वाशिंगटन, 5 दिसंबर (AP) — अमेरिकी ट्रेज़री विभाग ने न्यूयॉर्क स्थित एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म पर 7.1 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है, आरोप लगाते हुए कि उसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी, ओलिगार्क ओलेग डेरीपास्का के लिए लक्ज़री रियल एस्टेट संपत्तियों का प्रबंधन करके प्रतिबंधों का उल्लंघन किया।
ट्रेज़री के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने कहा कि ग्रेसटाउन इंक. ने अप्रैल 2018 से मई 2020 के बीच डेरीपास्का के स्वामित्व वाली एक कंपनी की ओर से कुल 31,250 डॉलर की 24 भुगतान प्राप्त किए। OFAC का कहना है कि उसने ग्रेसटाउन को चेतावनी दी थी कि डेरीपास्का से संबंधित लेन-देन प्रतिबंधित हैं, लेकिन कंपनी ने इसके बावजूद काम जारी रखा।
2022 के न्याय विभाग के दाखिल दस्तावेज़ ग्रेसटाउन इंक. को ब्रिटेन के व्यवसायी ग्राहम बोनहम-कार्टर से जोड़ते हैं, जिन्हें अक्टूबर 2022 में डेरीपास्का पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन की साजिश और वायर फ्रॉड के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। ये आरोप डेरीपास्का की अमेरिकी संपत्तियों के लिए धनराशि जुटाने और उनके कला-कार्य को न्यूयॉर्क में लाने के प्रयासों से जुड़े थे।
डेरीपास्का का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने तुरंत टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। ग्रेसटाउन से भी तत्काल संपर्क नहीं हो सका।
डेरीपास्का 2018 से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, जब ट्रेज़री विभाग ने उन पर एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी की ओर से काम करने और रूसी अर्थव्यवस्था के ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय होने का आरोप लगाया था। उनके सभी वे संपत्ति जो अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया था, और अमेरिकी नागरिकों व कंपनियों को डेरीपास्का, उनकी संपत्तियों और उनकी संपत्तियों में हिस्सेदारी से संबंधित किसी भी लेन-देन की अनुमति नहीं है।
डेरीपास्का ने 2017 में द एसोसिएटेड प्रेस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था, मार्च में प्रकाशित एक खबर को लेकर जिसमें उनके व्यावसायिक संबंधों का वर्णन डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व अभियान अध्यक्ष पॉल मैनाफोर्ट के साथ किया गया था। डेरीपास्का का कहना था कि AP की रिपोर्ट गलत थी और उसने झूठे तौर पर उन्हें आपराधिक गतिविधियों में शामिल दिखाकर उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। उसी वर्ष अक्टूबर में एक संघीय न्यायाधीश ने यह मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया।
2022 में डेरीपास्का और उनके तीन सहयोगियों पर न्यूयॉर्क में अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन की साजिश रचने और यह सुनिश्चित करने की योजना बनाने का आपराधिक आरोप लगाया गया था कि उनका बच्चा अमेरिका में पैदा हो।
ट्रेज़री ने कहा कि गुरुवार को ग्रेसटाउन के खिलाफ की गई यह कार्रवाई “OFAC द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के महत्व और ऐसा न करने पर होने वाले गंभीर परिणामों को रेखांकित करती है।”
ट्रेज़री के आतंकवाद और वित्तीय खुफिया मामलों के अवर सचिव, जॉन के. हर्ले ने कहा, “हम प्रतिबंधित लोगों की सहायता करने वालों की जांच और उन्हें जवाबदेह ठहराने का कार्य जारी रखेंगे।”
ग्रेसटाउन की स्थापना 2006 में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डी.सी. में स्थित तीन लक्ज़री रियल एस्टेट संपत्तियों के प्रबंधन के लिए की गई थी, जिन्हें डेरीपास्का ने उसी समय विभिन्न कानूनी संस्थाओं के माध्यम से अधिग्रहित किया था। (AP) DIV DIV
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