चंडीगढ़ः हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच के तहत अब तक छह बैंक कर्मचारियों, चार निजी व्यक्तियों और एक सरकारी अधिकारी सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
ब्यूरो के अनुसार, मामले में एक सफलता सामने आई है, जिससे पता चलता है कि मुख्य आरोपी द्वारा कई बैंक खातों में अवैध रूप से सरकारी धन को डायवर्ट करने के लिए कई नकली फर्म और कंपनियां बनाई गई थीं।
ए. सी. बी. ने कहा कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिला है कि विभिन्न सरकारी विभागों के खातों से पैसा अनधिकृत रूप से इन फर्जी कंपनियों के नाम से संचालित खातों में स्थानांतरित किया गया था।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जांच के दौरान पहचानी गई कुछ संस्थाओं में आर एस ट्रेडर्स, कैप को फिनटेक सर्विसेज, एसआरआर प्लानिंग गुरुज प्राइवेट लिमिटेड और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट शामिल हैं।
इसमें कहा गया है कि धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़े होने के संदेह में 100 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए अनुरोध भेजे गए थे, जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है।
निजी बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने चंडीगढ़ की एक शाखा में कुछ कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा हरियाणा सरकार के विशिष्ट खातों में 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा किया था।
राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडीजीपी चारू बाली ने कहा कि हरियाणा सरकार के निर्देशों के बाद पंचकूला में 23 फरवरी को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले की जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गंगा राम पुनिया की देखरेख में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था।
जांच में अब तक आठ सरकारी विभागों से जुड़े 12 बैंक खातों की संलिप्तता का पता चला है। एडीजीपी ने कहा कि इनमें से 10 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर 32, चंडीगढ़ शाखा में और दो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में रखे गए थे।
छह बैंक कर्मचारियों, चार निजी व्यक्तियों और एक सरकारी अधिकारी सहित अब तक 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 10 वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि एक पुलिस रिमांड पर है।
जांच दल ने 16 स्थानों पर छापा मारा है, जिससे कथित तौर पर अपराध की आय का उपयोग करके संपत्ति खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं।
इसके अलावा, मोबाइल फोन और लैपटॉप सहित 25 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया है और जांच के लिए साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है।
अधिकारियों ने तीन टोयोटा फॉर्च्यूनर्स, दो इनोवा और एक मर्सिडीज सहित छह लक्जरी वाहनों को भी जब्त किया है, जिन पर अवैध आय का उपयोग करके खरीदे जाने का संदेह है।
जांच में कई सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों की संलिप्तता का पता चला है। बयान में कहा गया है कि पुष्टि होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, 10 संपत्तियों की पहचान की गई है जिन पर अपराध की आय का उपयोग करके खरीदी गई संपत्ति होने का संदेह है।
आरोपी ने कथित तौर पर बिना किसी वैध डेबिट मेमो या चेक प्राधिकरण के नकली डेबिट मेमो तैयार करके या धन हस्तांतरित करके बैंकिंग रिकॉर्ड में हेरफेर किया।
जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि जाली बैंक विवरण अभियुक्त या उनके रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कई खातों में धन के हस्तांतरण की सुविधा के लिए तैयार किए गए थे।
बैंकों और संबंधित विभागों से बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड प्राप्त किए गए हैं, जिनका विश्लेषण अधिकृत और अनधिकृत लेनदेन दोनों की पहचान करने और धन के पूर्ण प्रवाह का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। पीटीआई सुन एरी
वर्गः ब्रेकिंग न्यूज एसईओ Tag: #swadesi, #News, IDFC फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी मामलाः अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार, 100 बैंक खाते फ्रीज