प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि वह कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के खिलाफ धन शोधन के दो मामलों, एयरसेल-मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया में तेजी से मुकदमा चलाना चाहता है, क्योंकि उसने एक नामित अदालत के समक्ष पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी दे दी है।
संघीय जांच एजेंसी ने 2018 में एयरसेल-मैक्सिस मामले में और 2020 में आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली (राउज एवेन्यू) में विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में आरोप पत्र दायर किया था और अदालत ने 2021 में उनका अलग से संज्ञान लिया था।
हालांकि, नवंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया (ईडी बनाम बिभू प्रसाद आचार्य मामले में) कि पीएमएलए चार्जशीट में अभियोजन के लिए मंजूरी अनिवार्य है, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत चार्जशीट दाखिल करते समय दी गई मंजूरी के समान है
इस फैसले के बाद, पीएमएलए के तहत आरोपित कई अभियुक्तों ने कई कानूनी मंचों पर कार्यवाही को चुनौती दी, जिससे पी चिदंबरम के खिलाफ इन मामलों सहित मुकदमे में देरी हुई।
ईडी ने एक बयान में कहा, “इस तरह की देरी का मुकाबला करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए, ईडी ने लोक सेवकों से जुड़ी ऐसी सभी अभियोजन शिकायतों में अभियोजन मंजूरी की मांग करके तेजी से सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है।
एजेंसी ने कहा कि उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर धन शोधन के दो मामलों में मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218) के तहत आवश्यक आदेश के साथ 10 फरवरी को प्राप्त सक्षम प्राधिकारी से चिदंबरम पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
एजेंसी ने कहा, “मामले में सुनवाई में तेजी लाने के लिए ईडी द्वारा माननीय विशेष अदालत, राउज एवेन्यू के समक्ष अभियोजन मंजूरी आदेश रखा गया है।
पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने हमेशा इन मामलों में गलत काम करने से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि यह भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश थी।
पी चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस मामले में आरोपी नंबर 6 के रूप में नामित किया गया था, जबकि उन्हें आरोपी नंबर 6 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1 आई. एन. एक्स. मीडिया सौदा मामले के आरोप पत्र में।
ईडी ने अक्टूबर 2011 की सीबीआई प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए 2012 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे में पीएमएलए मामला दर्ज किया था। उसने मामले में दो आरोप पत्र दायर किए हैं।
ईडी का आरोप है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एयरसेल-मैक्सिस को 80 करोड़ डॉलर (3,565.91 करोड़ रुपये) के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी के लिए विदेशी निवेशक (मैक्सिस) के आवेदन के बदले एफआईपीबी की मंजूरी दी इस मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) थी
ईडी ने कहा, “हालांकि, एक बड़ी साजिश के तहत तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 20.03.2006 को धोखाधड़ी और बेईमानी से मंजूरी दी थी, जो 600 करोड़ रुपये या उससे कम के कुल निवेश वाले एफडीआई प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए सक्षम थे।
ईडी के अनुसार, जांच में पाया गया कि उनके बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) और चेस मैनेजमेंट सर्विसेज नामक उनकी कंपनियों में 1.16 करोड़ रुपये की ‘अवैध’ रिश्वत मिली थी।
एजेंसी ने दावा किया कि पिता और बेटे के बीच वित्तीय लेन-देन हुआ था और ए. एस. सी. पी. एल. का पैसा पी. चिदंबरम के लिए और उनकी ओर से खर्च किया गया था।
2017 का आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामला भी उस वर्ष दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया था और ईडी ने इस मामले में दो आरोप पत्र दायर किए थे और कार्ति को भी आरोपी बनाया था।
यह जांच वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने से संबंधित है।
ईडी ने आरोप लगाया कि एफआईपीबी की मंजूरी देने और उसे नियमित करने के विचार में, कार्ति चिदंबरम के स्वामित्व/नियंत्रण वाली संस्थाओं के माध्यम से “अवैध” संतुष्टि प्राप्त की गई थी।
इसमें कहा गया है कि ये राशि एएससीपीएल और संबद्ध संस्थाओं सहित मुखौटा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई थी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्ति चिदंबरम के स्वामित्व में थीं।
इसमें दावा किया गया है, “इन फंडों को वासन हेल्थकेयर और एजीएस हेल्थकेयर के शेयरों में निवेश के माध्यम से एकीकृत किया गया था और बाद में शेयरों की बिक्री और विदेशी निवेश के माध्यम से कई गुना बढ़ गया।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि कार्ति चिदंबरम और उनके करीबी सहयोगियों ने पी चिदंबरम की ओर से काम किया, एफआईपीबी मंजूरी मामलों के संबंध में आईएनएक्स मीडिया के लोगों के साथ बातचीत की और अपराध की आय “एकत्र” की।
इसमें कहा गया है कि धन का उपयोग बैंक खातों में जमा करने और भारत और विदेशों में मुखौटा संस्थाओं और सहयोगियों के नाम पर चल और अचल संपत्तियों में निवेश के लिए भी किया गया था। पीटीआई एनईएस केवीके केवीके
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