नई दिल्ली, 9 जनवरी (पीटीआई) प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत होमबायर्स के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को गुरुग्राम स्थित रियल्टी कंपनी के प्रमोटर और कुछ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
आरोपी के खिलाफ अभियोजन शिकायत विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) अदालत, पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई। ED ने एक बयान में कहा कि आरोप पत्र विभिन्न एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत दायर किया गया है, और ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (OSBPL) के प्रमोटर स्वराज सिंह यादव और उनके संबंधित संस्थानों को आरोपी बनाया गया है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, ED ने स्वराज और उनके संबंधित संस्थानों की संपत्ति में एक विला, एक होटल, एक रिसॉर्ट के अलावा 50 करोड़ रुपये से अधिक के भूखंड और जमा राशि अटैच की थी।
ED ने यादव को रियल्टी कंपनी का “मुख्य” निर्णयकर्ता बताते हुए कहा कि उन्होंने “धोखाधड़ीपूर्ण” योजना को अंजाम देने में “केंद्रीय भूमिका” निभाई और गुरुग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत किफायती घरों के निर्माण के लिए होमबायर्स से प्राप्त धन को जानबूझकर भटकाया।
यादव को नवंबर में केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
ED ने कहा कि उन्होंने “विस्तृत वित्तीय जांच” की, जिससे पता चला कि बड़ी संख्या में होमबायर्स से प्राप्त निधियों का सिस्टमेटिक गलत इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अपनी बचत निवेश की थी। योजना के अनुसार निर्माण और होम यूनिट की डिलीवरी के बजाय, परियोजनाएं अधूरी रहीं, आवंटन “मनमाने ढंग से” रद्द किए गए और होमबायर्स को लंबे समय तक अनिश्चितता और वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा।
जिन निधियों को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए सौंपा गया था, उन्हें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स से असंबंधित उद्देश्यों के लिए “भटकाया गया”।
OSBPL और यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच दिल्ली और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें कंपनी पर किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के होमबायर्स को मनमाने तरीके से रद्द और फिर से आवंटन कर धोखा देने का आरोप है।
ED ने अदालत को बताया कि यादव की पत्नी सुनीता स्वराज अगस्त 2025 में अमेरिका चली गईं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स में रह रही हैं। एजेंसी ने कहा कि यादव अपने घरेलू संपत्तियों को बेचने और विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं।
ED ने बताया कि इस मामले में भटके हुए धन को कई संस्थाओं, जिनमें KTP इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, के माध्यम से धोला गया और इसे अचल संपत्ति खरीदने, विलासिता खर्च और व्यक्तिगत निवेश में इस्तेमाल किया गया।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि “भटके हुए धन का इस्तेमाल व्यक्तिगत खर्च, संपत्ति अधिग्रहण और अन्य व्यवसायों के लिए किया गया, जो होमबायर्स द्वारा भरोसे का जानबूझकर दुरुपयोग दर्शाता है।”