नई दिल्ली, 5 मार्च (आईएएनएस) _ दो चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को संघीय जांच एजेंसी ने एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पर 2024 में यहां छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों पर हमला करने का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि अशोक कुमार शर्मा और भास्कर यादव को 28 फरवरी को हिरासत में लिया गया था।
दोनों एक कथित साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में “फरार” थे।
कथित धोखाधड़ी देश भर में निर्दोष लोगों के खिलाफ की गई थी, जिन्हें निवेश के अवसरों, अंशकालिक नौकरी योजनाओं, क्यू आर कोड आधारित घोटालों और फ़िशिंग संचालन के बहाने धन हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया था।
ईडी ने 28 नवंबर, 2024 को यादव के अलावा दिल्ली के बिजवासन इलाके में शर्मा के परिसरों पर छापा मारा था। एजेंसी ने कहा कि छापे के दौरान शर्मा ईडी के अधिकारियों पर कथित रूप से हमला करने के बाद परिसर से भाग गया।
ईडी ने कापसहेड़ा के स्थानीय पुलिस थाने में हमले का मामला दर्ज किया था।
एजेंसी ने कहा कि यादव भी अपने आवास से “फरार” “हो गया जब उसे पता चला कि ईडी के अधिकारी तलाशी लेने के लिए उसके परिसर में पहुंचे हैं।
दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
उच्चतम न्यायालय ने 18 फरवरी को यादव द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
ईडी ने कहा कि आत्मसमर्पण करने के बाद उसने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
एजेंसी ने इस मामले में अपराध की कथित आय 641 करोड़ रुपये आंकी है।
इन निधियों को शुरू में कुछ टेलिग्राम समूहों के सदस्यों द्वारा प्रबंधित और संचालित खच्चर खातों में जमा किया गया था और उसके बाद पूरे भारत में नकली/मुखौटा संस्थाओं के एक जाल के माध्यम से “स्तरित” किया गया था।
ईडी ने कहा, “धनशोधन की गई राशि को बाद में भारतीय बैंक द्वारा जारी वीजा और मास्टर डेबिट कार्ड का उपयोग करके यूएई स्थित फिनटेक प्लेटफॉर्म पीवाईवाईपीएल में स्थानांतरित कर दिया गया, जो अबू धाबी ग्लोबल मार्केट फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा विनियमित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग करने योग्य प्रीपेड कार्ड प्रदान करता है।
इसमें दावा किया गया है कि धन या तो विदेशों से निकाला गया था, विशेष रूप से दुबई में एटीएम और पीओएस लेनदेन के माध्यम से, या बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से क्रिप्टो मुद्रा में परिवर्तित किया गया था और कस्टोडियल और गैर-कस्टोडियल वॉलेट की एक जटिल श्रृंखला के माध्यम से रूट किया गया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि शर्मा और यादव कुछ अन्य लोगों के अलावा एक “समन्वित” धन शोधन योजना चला रहे थे।
एजेंसी ने इन गिरफ्तारियों के साथ, इस जांच के हिस्से के रूप में कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है, दो आरोप पत्र दायर किए हैं और 8.67 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। पीटीआई एनईएस केवीके केवीके
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