नई दिल्ली, 14 नवम्बर (PTI) – प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन एनील अंबानी को FEMA मामले में 17 नवंबर को पेश होने के लिए नया समन जारी किया है, जब उन्होंने शुक्रवार को निर्धारित तिथि पर पेश नहीं हुए।
ED सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने अंबानी के “वर्चुअल माध्यम से बयान देने” के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
66 वर्षीय व्यवसायी के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि उन्होंने संघीय जांच एजेंसी को पत्र लिखा है और जांच में “पूर्ण सहयोग” का आश्वासन दिया है।
सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने अंबानी से व्यक्तिगत रूप से शुक्रवार को पेश होने और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा था।
जांच जयपुर-रींगस हाइवे प्रोजेक्ट से संबंधित है।
पहले जारी बयान में ED ने कहा था कि हाल ही में अंबानी और उनकी कंपनियों की संपत्ति 7,500 करोड़ रुपये की राशि में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत अटैच करने के बाद, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ किए गए छापे में पता चला कि हाइवे प्रोजेक्ट से कथित तौर पर 40 करोड़ रुपये “सिरप कराए गए” थे।
“फंड सूरत स्थित शेल कंपनियों के माध्यम से दुबई भेजे गए। इस ट्रेल ने 600 करोड़ रुपये से अधिक की व्यापक अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क को उजागर किया है,” एजेंसी ने कहा।
ED ने कई व्यक्तियों, जिनमें कुछ कथित हवाला डीलर भी शामिल हैं, के बयान दर्ज किए, जिसके बाद उन्होंने अंबानी को समन भेजने का निर्णय लिया।
हवाला का अर्थ है नकद में अवैध धन का लेनदेन।
“यह मामला (FEMA) 15 साल पुराना है, 2010 का है। यह एक सड़क ठेकेदार से संबंधित मुद्दों से जुड़ा है,” बयान में कहा गया।
2010 में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने JR टोल रोड (जयपुर-रींगस हाइवे) बनाने के लिए EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) कॉन्ट्रैक्ट दिया था।
“यह पूरी तरह से घरेलू कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें कोई विदेशी मुद्रा शामिल नहीं थी। JR टोल रोड पूरी तरह से पूरी हो चुकी है और 2021 से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है,” बयान में कहा गया।
अंबानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड के सदस्य नहीं हैं।
“उन्होंने अप्रैल 2007 से मार्च 2022 तक लगभग 15 साल तक केवल गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में कंपनी में सेवा दी, और कभी भी कंपनी के दैनिक प्रबंधन में शामिल नहीं हुए,” बयान में कहा गया।
इस व्यवसायी से पहले भी ED ने एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी, जो उनके समूह कंपनियों के खिलाफ कथित 17,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा था।
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