श्रीनगर, 16 फरवरी (पीटीआई) — पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में एक बहु-करोड़ रुपये के फर्जी ऑनलाइन निवेश रैकेट का भंडाफोड़ कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सरगना भी शामिल है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया, “जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फिशिंग और फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहु-करोड़ ऑनलाइन निवेश घोटाले का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है।”
गिरफ्तार किए गए आठ लोगों में रैकेट का सरगना भी शामिल है, जिसे दिल्ली से पकड़ा गया।
फिरदौस अहमद मीर की शिकायत पर गांदरबल पुलिस ने पहचान की चोरी और ऑनलाइन ठगी के आरोपों की जांच शुरू की।
गांदरबल के एसएसपी खलील अहमद पोस्वाल ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जिसमें विशेषज्ञों को शामिल किया गया। संदिग्धों की गिरफ्तारी, घरों की तलाशी, बैंकों और अन्य विभागों से रिकॉर्ड जुटाने के दौरान पता चला कि सोशल मीडिया/गूगल पर paisavault.com जैसे निवेश वेबसाइट मौजूद थे, जो आम लोगों को लुभाते थे।
प्रवक्ता ने बताया, “जैसे ही पीड़ित फर्जी कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश करना शुरू करते थे, उनकी रकम बडगाम, श्रीनगर, गांदरबल, बारामूला और अन्य कई स्थानों के लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी।”
ये सभी खाते ठगों के नियंत्रण में थे, जो तुरंत निवेश की गई राशि को कई परतों (मल्टीपल लेयरिंग) के जरिए जम्मू-कश्मीर के बाहर और यहां तक कि देश के बाहर के खातों में स्थानांतरित कर देते थे, ताकि पकड़ में न आएं।
इस नेटवर्क के मुख्य संचालक की पहचान हरियाणा के हिसार निवासी एकांत योगदत्त उर्फ ‘डॉ. मॉर्फीन’ के रूप में हुई है।
प्रवक्ता ने बताया, “आरोपी ने ये तकनीक फिलीपींस में एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान सीखी थी। उसके चीनी नागरिकों से भी कई संबंध थे।”
सरगना ने मोहम्मद इब्राहिम शाह उर्फ यावर, नासिर अहमद गनी, मकसूद अहमद उर्फ डॉ. अल्बर्ट, तनवीर अहमद उर्फ डॉ. मार्टिन, तौसीफ अहमद मीर, खुर्शीद अहमद और इशफाक अहमद के साथ मिलकर साजिश रची, जो क्षेत्रीय प्रमुख और खाते जुटाने का काम करते थे।
“ये स्थानीय ठग गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के खाताधारकों से उनके खाते की जानकारी और एटीएम कार्ड लेते थे और बदले में 8,000-10,000 रुपये प्रतिमाह देने का लालच देते थे।”
जांच में कुछ बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आई, जिन्होंने खातों के क्यूआर कोड उपलब्ध कराए, जिन्हें फर्जी वेबसाइटों पर अपलोड किया जाता था।
प्रवक्ता ने बताया कि ठगों ने टेलीग्राम चैनल और समूह बनाए थे, जहां वे नियमित रूप से क्यूआर कोड अपलोड करते थे। जब इन खातों में भारी लेनदेन होता था, तो देशभर की साइबर इकाइयां खातों को फ्रीज कर देती थीं, जिसके बाद ठग तुरंत नए क्यूआर कोड अपलोड कर देते थे।
“अब तक पुलिस ने 835 खातों का विवरण एकत्र किया है और 290 खातों के लेनदेन की पुष्टि की है, जिनमें देशभर के विभिन्न निवेशकों से 209 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। पूरी जांच के बाद यह राशि 400 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है,” उन्होंने कहा।
मुख्य आरोपी एकांत योगदत्त को चीन से लौटने पर दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपियों को कश्मीर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से हिरासत में लिया गया। (पीटीआई)