मुंबई, 25 ऑगस्ट (पीटीआय): ईडीने एका बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणात पुण्यातील एका रिअल इस्टेट कंपनीच्या संचालकाला मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमधून 9.5 लाख रुपयांची रोख रक्कम आणि 2.3 कोटी रुपयांचे सोन्याचे आणि हिऱ्याचे दागिने जप्त करून अटक केली आहे.
अमित अशोक थेपडे याला रविवारी दक्षिण मुंबईतील हॉटेलमधून ताब्यात घेण्यात आले, जिथे तो गेल्या दोन महिन्यांपासून राहत होता.
विशेष मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी.एम.एल.ए.) न्यायालयाने त्याला पाच दिवसांसाठी ईडी कोठडीत पाठवले आहे, असे केंद्रीय तपास संस्थेने सोमवारी एका निवेदनात सांगितले.
एजन्सीने सांगितले की, थेपडे, जो “बऱ्याच काळापासून अधिकाऱ्यांना टाळत होता,” त्याला “व्यापक” पाळत आणि न्यायवैद्यक आर्थिक विश्लेषणानंतर हॉटेलमध्ये शोधण्यात आले.
थेपडेची कॅनरा बँक संबंधित 117.06 कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणी चौकशी केली जात आहे.
मनी लाँड्रिंगचा हा खटला गॅलेक्सी कन्स्ट्रक्शन्स अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रा. लि. (जी.सी.सी.पी.एल.) आणि मित्सॉम एंटरप्राइजेस प्रा. लि. (एम.ई.पी.एल.) नावाच्या दोन कंपन्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या **सी.बी.आय.**च्या एफ.आय.आर. वरून सुरू झाला आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही कंपन्या थेपडे यांच्या मालकीच्या आणि नियंत्रणाखाली आहेत आणि त्यांनी काही स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवून कॅनरा बँककडून क्रेडिट सुविधा घेतल्या होत्या.
एजन्सीने सांगितले की हॉटेल परिसरात केलेल्या तपासणीत 50 हून अधिक बँक खाती जप्त करून गोठवण्यात आली, 9.5 लाख रुपयांची रोख रक्कम, सोन्याची बिस्किटे, 2.33 कोटी रुपयांचे सोन्याचे आणि हिऱ्याचे दागिने, दोन वाहने आणि आर्थिक व्यवहारांचे “महत्त्वाचे” पुरावे असल्याची “संशयित” डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली.
ईडीने आरोप केला की चौकशीत असे आढळले की आरोपीने अशा मालमत्ता गहाण ठेवून बँकेची “फसवणूक” करण्याचा कट रचला होता, ज्या आधीच विकल्या गेल्या होत्या किंवा त्याच मालमत्ता “दुप्पट गहाण ठेवून” कर्ज सुरक्षित केले आणि नंतर वैयक्तिक वापरासाठी निधी वळवला.
“गुन्हेगारी कृत्यांतून मिळवलेल्या बेकायदेशीर निधीचे लेयरिंग (layering) आणि एकत्रीकरण (integrating) करण्यासाठी थेपडेने एका जटिल आर्थिक नेटवर्कची निर्मिती करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली,” असे ईडीने सांगितले.
Category: Breaking News SEO Tags: #swadesi, #News, ED arrests Pune builder from Mumbai hotel in bank loan fraud case