बरेली (यूपी), 6 जनवरी (PTI) – उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने लगभग 24 करोड़ रुपये के अवैध वित्तीय लेनदेन से जुड़े एक संदिग्ध हवाला और जीएसटी फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में दो पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर नकली कंपनियों और तथाकथित “म्यूल अकाउंट्स” का उपयोग करके धन को स्थानांतरित किया।
बरेली दक्षिण पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा ने सोमवार को कहा कि यह रैकेट तब सामने आया जब एक छोटे ज़री (कढ़ाई) कारीगर को लगभग 1.5 करोड़ रुपये के लेनदेन के लिए आयकर नोटिस मिला, जिसके बारे में उसे पता नहीं था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी छोटे व्यापारियों और दैनिक मजदूरों को निशाना बनाते थे, उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने या निर्यात बाजार में प्रवेश करने में मदद करने का प्रस्ताव देते थे।
आरोपियों ने कथित तौर पर आधार और पैन कार्ड जैसी पहचान दस्तावेज प्राप्त किए, उनके नाम पर बैंक खाता खोला और शेल कंपनियां बनाई, जिनका बाद में बड़े पैमाने पर अनधिकृत लेनदेन के लिए उपयोग किया गया, पुलिस ने बताया।
वर्मा ने कहा कि जांच में पता चला कि कारीगर के नाम पर एक नकली कंपनी — सत्य साहब ट्रेडर्स — बनाई गई और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खाते खोले गए।
उन्होंने कहा, “लगभग 24 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन एक साल के भीतर इस कंपनी के माध्यम से किए गए।”
पुलिस ने यह भी पाया कि महावीर ट्रेडिंग कंपनी, महाकाल ट्रेडर्स और सुमित ट्रेडर्स जैसी कई अन्य कंपनियां केवल कागजों पर मौजूद थीं और जीएसटी से बचने के लिए नकली बिल और चालान बनाने में इस्तेमाल की गई थीं।
एसपी ने कहा, “पहली नजर में यह जीएसटी फ्रॉड लगता है, लेकिन फंड की आवाजाही हवाला नेटवर्क की संभावित भागीदारी का संकेत देती है।” उन्होंने यह भी बताया कि पड़ोसी जिले शाहजहांपुर का एक व्यक्ति भी जांच के दायरे में है।
दोनों आरोपियों, शाहिद अहमद (38) और अमित गुप्ता (38) को बरेली के भूटा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से कई मोबाइल फोन और नकद बरामद किए।
संबंधित भारतीय न्याय संहिता और अन्य कानूनों की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, और नेटवर्क में अतिरिक्त लाभार्थियों और लिंक की पहचान के लिए जांच जारी है।
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