लंदन, 11 नवंबर (भाषा)। ब्रिटेन की एक अदालत ने मंगलवार को एक 47 वर्षीय चीनी महिला को ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े बिटकॉइन घोटाले के पीछे एक आपराधिक गिरोह के नेता के रूप में 11 साल और आठ महीने के कारावास की सजा सुनाई।
जिमिन कियान उर्फ यदी झांग ने एक व्यापक जांच के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा जब्त किए गए 60,000 से अधिक बिटकॉइन को अवैध रूप से प्राप्त क्रिप्टोक्यूरेंसी रखने और मनी लॉन्ड्रिंग के दो अपराधों के लिए दोषी ठहराया था।
लंदन में साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने सुना कि ज़ब्त किए गए बिटकॉइन का सरासर पैमाना, इसे कैसे हासिल किया गया, इसके लिए किसी भी वैध सबूत की कमी और चीन में बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी से इसका संबंध सभी संकेत देते हैं कि यह आपराधिक संपत्ति थी।
मेट पुलिस के आर्थिक और साइबर अपराध कमान के प्रमुख विल लिन ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हमारे द्वारा की गई सबसे बड़ी और सबसे जटिल आर्थिक अपराध जांचों में से एक है।
उन्होंने कहा, “संगठित अपराध समूह गंभीर अपराध के मुनाफे को स्थानांतरित करने, छिपाने और निवेश करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग कर रहे हैं-लेकिन हर क्रिप्टो लेनदेन एक निशान छोड़ देता है, और मेट उस डिजिटल निशान का पालन करने, संपत्ति की पहचान करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भागीदारों के साथ सावधानीपूर्वक काम करता है।
अदालत ने सुना कि कियान, 2014 और 2017 के बीच, चीन में 128,000 से अधिक पीड़ितों से जुड़े बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार था, जिससे लगभग 600 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। उसने अवैध रूप से प्राप्त धन में से लगभग 20.2 मिलियन पाउंड को बिटकॉइन में परिवर्तित किया।
कियान तब चीन से भाग गई और ब्रिटेन आ गई, जहाँ उसने 43 वर्षीय जियान वेन के माध्यम से उच्च मूल्य की संपत्ति और गहने खरीदने की कोशिश करना शुरू कर दिया, जिसे पहले उसी अदालत में अलग से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया गया था और जेल में डाल दिया गया था।
जब दोनों को पर्याप्त बिटकॉइन को नकदी में स्थानांतरित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो कियान ने मलेशियाई नागरिक सेंग होक लिंग की मदद मांगी, जिन्होंने उनकी ओर से लगभग 2.5 मिलियन पाउंड स्थानांतरित किए।
47 वर्षीय लिंग को इस सप्ताह उसी अदालत में धन शोधन से संबंधित अपराध के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद चार साल और 11 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
यह मेट्रोपॉलिटन पुलिस की लिंग की निगरानी थी जिसके कारण अंततः उत्तर-पूर्वी इंग्लैंड के यॉर्क शहर में कियान की खोज हुई और दोनों को अप्रैल 2024 में गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से जब्त की गई संपत्तियों में एन्क्रिप्टेड उपकरण, नकदी, सोना और अन्य क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं।
“बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग संगठित अपराधियों द्वारा संपत्ति को छिपाने और स्थानांतरित करने के लिए किया जा रहा है, ताकि धोखेबाज अपने आपराधिक आचरण के लाभों का आनंद ले सकें। गंभीर आर्थिक संगठित अपराध और ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के अंतर्राष्ट्रीय निदेशालय में यूनिट हेड प्रॉसिक्यूटर नील कोलविले ने कहा, “यह मामला, जिसमें ब्रिटेन में सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी की जब्ती शामिल है, उन धोखेबाजों के लिए उपलब्ध आपराधिक आय के पैमाने को दर्शाता है।
उन्होंने कहा, “सीपीएस अब आपराधिक जब्ती और दीवानी कार्यवाही के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि आपराधिक संपत्ति धोखाधड़ी करने वालों की पहुंच से बाहर रहे और फिर बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य संपत्तियों को जब्त करने की कोशिश करे, जिनकी कीमत वर्तमान में लगभग 4.8 बिलियन पाउंड है, जिसका उपयोग जिमिन कियान ने अपनी असाधारण जीवन शैली के लिए किया था।
ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल लॉर्ड रिचर्ड हर्मर ने परिणाम का स्वागत किया और इस तरह की धोखाधड़ी को एक “विनाशकारी और विनाशकारी अपराध” के रूप में वर्णित किया जो व्यावसायिक विश्वास और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है।
“ज़िमिन कियान और सेंघोक लिंग ने मिलकर हजारों पीड़ितों को अपनी भव्य जीवन शैली के लिए धन जुटाने के लिए दुख पहुंचाया। मेट और सीपीएस के बीच घनिष्ठ साझेदारी के लिए धन्यवाद, उन्होंने पर्याप्त मात्रा में क्रिप्टोक्यूरेंसी जब्त की है और इन दो विपुल धोखेबाजों को दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है-अधिक पीड़ितों को नुकसान पहुंचने से रोका है। पीटीआई एके एससीवाई एससीवाई
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