मुंबई, 4 फेब्रुवारीः मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने दिवान हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) ला 5,050 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपमुक्त केले आहे.
तथापि, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की डी. एच. एफ. एल. ला कॉर्पोरेट संस्था म्हणून मुक्त केले जात असले तरी, या प्रकरणात सामील असलेल्या व्यक्तींना सूट दिली जात नाही.
2 फेब्रुवारी रोजी पारित केलेल्या आदेशात, विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांनी निर्णय दिला की डी. एच. एफ. एल. ला आय. बी. सी. अंतर्गत यशस्वी निराकरण प्रक्रियेनंतर वैधानिक प्रतिकारशक्तीचा हक्क आहे, हा कायदा दिवाळखोरी निराकरण आणि कॉर्पोरेट संस्था आणि व्यक्तींच्या दिवाळखोरीसाठी कालबद्ध प्रक्रिया प्रदान करतो.
बुधवारी उपलब्ध करून दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेशात, संबंधित आय. बी. सी. तरतुदीवरून असे दिसून येते की एकदा न्यायनिर्णायक प्राधिकरणाने ठराव योजनेला मान्यता दिली की, कॉर्पोरेट कर्जदार पूर्वीच्या गुन्ह्यासाठी जबाबदार राहणार नाही, यावर भर देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या उदाहरणांचा हवाला देत न्यायालयाने नमूद केले की, “कॉर्पोरेट कर्जदाराचे गुन्हेगारी दायित्व संपवणे हे नवीन व्यवस्थापनासाठी भूतकाळापासून मुक्त होण्यासाठी आणि स्वच्छ स्लेटवर सुरुवात करण्यासाठी वरवर पाहता महत्त्वाचे आहे.
कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया (सी. आय. आर. पी.) सुरू होण्यापूर्वी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असलेल्या पूर्वीच्या अधिकारी/संचालकांना आय. बी. सी. अंतर्गत संरक्षण उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
कॉर्पोरेट कर्जदाराने केलेल्या अशा गुन्ह्यासाठी त्यांच्यावर “खटला आणि शिक्षा” सुरूच राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले.
कर्जबाजारी डी. एच. एफ. एल. ला पिरामल समूहाने 2021 मध्ये अधिग्रहित केले आणि एका समूह संस्थेत विलीन केले.
येस बँकेचे सहसंस्थापक राणा कपूर, त्यांचे कुटुंबीय आणि डीएचएफएलचे माजी प्रवर्तक कपिल वाधवान आणि धीरज वाधवान हे या प्रकरणातील प्रमुख आरोपींपैकी आहेत.
तपास संस्थेनुसार अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कपूर यांना येस बँकेने डीएचएफएल आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांना दिलेल्या बनावट कर्जावरून शेकडो कोटी रुपयांची लाच मिळाली.
ईडीने असा युक्तिवाद केला आहे की, कपूर यांनी लाचखोरी, भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगमध्ये स्वतःला गुंतवून स्वतःसाठी, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी आणि सहकाऱ्यांसाठी 5,050 कोटी रुपयांचा अनुचित आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केला.
डीएचएफएलचे वकील करण कदम यांनी यापूर्वी सादर केले होते की, “अर्जदार पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (आता पिरामल फायनान्स लिमिटेड म्हणून ओळखली जाते) आयबीसी 2016 अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेतून गेली आहे.
कॉर्पोरेट कर्जदारासाठी कंपनीने सादर केलेल्या निराकरण योजनेला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) 7 जून 2021 रोजीच्या आदेशाद्वारे मान्यता दिली, असा युक्तिवाद कदम यांनी केला.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की मंजूर केलेल्या निराकरण योजनेचा एक भाग म्हणून, यशस्वी निराकरण अर्जदार (एस. आर. ए.)-पूर्वीची पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, कॉर्पोरेट कर्जदार-डी. एच. एफ. एल. मध्ये उलट विलीन करण्यात आली-जेणेकरून कॉर्पोरेट कर्जदार जिवंत कायदेशीर संस्था म्हणून राहील.
नव्याने विलीन झालेल्या संस्थेचे नाव 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी दीवान हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वरून पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड असे बदलण्यात आले.
कदम यांनी सादर केले की ठराव योजनेच्या मंजुरीमुळे आयबीसीच्या कलम 32 ए मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे खालील आवश्यकता पूर्ण झाल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच डी. एच. एफ. एल. ला सी. बी. आय. द्वारे तपासल्या जाणाऱ्या संभाव्य गुन्ह्यातून (अधिक गुंतागुंतीच्या गुन्हेगारी कार्याचा एक घटक) मुक्त केले आहे, असे कंपनीने निदर्शनास आणून दिले.
तथापि, ई. डी. ने असा युक्तिवाद केला की डी. एच. एफ. एल. ला एन. सी. एल. टी. च्या निराकरण योजनेच्या मान्यतेमुळे किंवा विशिष्ट गुन्ह्यातील आरोपमुक्तीमुळे कामावरून काढून टाकले जाऊ शकत नाही.
संभाव्य गुन्ह्यात (सी. बी. आय. प्रकरण) कंपनीवर खटला चालवण्याची कोणतीही विशिष्ट तरतूद नव्हती, असे तपास संस्थेने म्हटले आहे.
तथापि, मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यात (पीएमएलए) एक विशिष्ट तरतूद आहे की, उल्लंघन केले जात असताना, कंपनी तसेच कंपनीच्या व्यवसायाचे प्रभारी आणि जबाबदार असलेली प्रत्येक व्यक्ती दोषी मानली जाईल.
विशेष न्यायालयाने, दोन्ही सबमिशनचा विचार केल्यानंतर, निर्णय दिला की “डी. एच. एफ. एल. ही एक कायदेशीर व्यक्ती आहे”.
पी. एम. एल. ए. च्या (2002 मध्ये अधिनियमित) कलम 70 मध्ये अशी तरतूद आहे की एखादी कंपनी उल्लंघनासाठी दोषी मानली जाईल, परंतु आय. बी. सी. च्या कलम 32-ए अंतर्गत देण्यात आलेली सूट, जी नंतरची कायदा (2016) आहे, त्याचा प्रभाव आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी असा निष्कर्ष काढला की आयबीसीच्या कलम 32-ए अंतर्गत अटींची पूर्तता केल्यास कॉर्पोरेट कर्जदारावर खटला चालवला जाऊ शकत नाही.
अशा प्रकारे, न्यायालयाने आयबीसीच्या तरतुदी लक्षात घेऊन डी. एच. एफ. एल. ला आरोपमुक्त केले. पीटीआय एवीआय आरएसवाय
वर्गः ब्रेकिंग न्यूज एसईओ Tag: #swadesi, #News, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात विशेष न्यायालयाने डीएचएफएलला मुक्त केले, आयबीसी अंतर्गत संरक्षण दिले