नवी दिल्ली, ८ ऑक्टोबर (PTI) – सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला (MCA) सूचित केले की, इंडियाबुल्स हौसिंग फायनान्स लिमिटेड (IHFL), जे आता सममान कॅपिटल लिमिटेड म्हणून ओळखले जाते, यांच्या कार्यप्रणालीतील बाजार नियामक सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) यांनी निदर्शित केलेल्या बेकायदेशीर गोष्टींच्या बंदी संदर्भातील मूळ नोंदी न्यायालयास सादर कराव्यात.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्जल भूयान आणि एन कोटिस्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांना सांगितले की, न्यायालयाला जाणून घ्यायचे आहे की किती प्रकरणे बंद करण्यात आली आहेत.
“आपण किती प्रकरणांत शेकडो आक्षेप बंद करताना इतके उदार झाले आहात हे आम्हाला पाहायचे आहे,” न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, आणि खंडपीठाने मंत्रालयाला पुढील सुनावणीच्या दिवशी, म्हणजेच ११ नोव्हेंबरला, प्रकरणाच्या मूळ नोंदी घेऊन एक वरिष्ठ अधिकारी पाठवण्याचे आदेश दिले.
खंडपीठाने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटला (ED) देखील केंद्रीय तपास ब्युरो (CBI) ने केलेल्या भूमिकेवर स्पष्टता देण्यास सांगितले, विशेषतः कंपनीविरुद्ध मनी लाँडरिंग आरोपांबाबत आणि त्यांनी कोणती पावले उचलली आहेत याबाबत.
“SEBI च्या अहवालात निदर्शित केलेल्या अनियमिततेच्या कंपाऊंडिंगसंबंधी MCA कडून मूळ नोंदी सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही MCA ला निर्देश देतो की न्यायालयात मूळ अहवालासह एक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहो.
आम्ही ED ला देखील स्पष्टपणे सांगतो की CBI ने दिलेल्या अहवालात प्राथमिकपणे मनी लाँडरिंगचा उलगडा झाल्याचे निदर्शनास आले असल्यामुळे ED ला IHFL च्या व्यवहारांची तपासणी सुरू ठेवता येईल. ED ला CBI कडून दिलेल्या प्रत्युत्तरात (काउंटर अफिडेव्हिट) नमूद केल्याप्रमाणे, EoW, दिल्ली कडून FIR नोंदणीसाठी ED कडून केलेल्या मागणीविषयी देखील स्पष्टीकरण द्यावे. याबाबत उचललेली पावले नोंदीत ठेवली जातील,” असे आदेश दिले गेले.
सर्वोच्च न्यायालय ही याचिका नागरिक वीसल ब्लोअर फोरम या NGO कडून ऐकत होता ज्यांनी इंडियाबुल्स या नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनीतील मोठ्या प्रमाणावर अनियमिततेचा आरोप केला होता.
कंपनी आणि तिच्या प्रमोटरच्या वतीने हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, अभिषेक सिंगवी हे ज्येष्ठ वकिल म्हणाले की तपास यंत्रणांनी सलग तपासून काहीही चुकीचे आढळले नाही आणि त्यांनी NGO ला “ब्लॅकमेलर” म्हणून संबोधले.
NGO वतीने उपस्थित असलेल्या वकील प्रशांत भूषण यांनी आरोप केला की इंडियाबुल्स मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक, मनी लाँडरिंग आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अनियमिततेत गुंतलेली आहे.
साल्वे आणि भूषण यांच्यात तापलेले वाद झाले. भूषण यांनी साल्वे यांचा उल्लेख करत सांगितले की लंडनमध्ये बसलेल्या व्यक्तीला NGO ला “ब्लॅकमेलर” म्हणण्याचे धैर्य आहे, ज्यात माजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शाह आणि माजी नौदल कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
साल्वे यांनी प्रत्युत्तर दिले की जर त्यांना लंडनमध्ये असण्याची एवढी ईर्ष्या असेल तर तेही युके मध्ये जाऊ शकतात.
“ही एक ब्लॅकमेल लिटिगेशन आहे. तपास हवा असेल तर NGOs वर करावा. सर्व यंत्रणांनी अफिडेव्हिट सादर केले आहेत आणि काहीही बाहेर आलेले नाही. अशी कोणती टोणा सुरु आहे? हा अनोळखी कोण? मी या याचिकेच्या टिकावावर आक्षेप घेतो,” असे साल्वे म्हणाले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी हस्तक्षेप करत सांगितले की CBI ने आपल्या अहवालात ED ला IHFL च्या व्यवहारांची तपासणी सुरू ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
“आम्हाला ED ची भूमिका जाणून घ्यायची आहे. आम्ही आपल्याला साल्वे यांचा टिकाव यावर ऐकू. काळजी करू नका,” न्यायाधीशांनी म्हटले.
भूषण म्हणाले की इंडियाबुल्सने अनेक रिअल इस्टेट कंपन्यांना सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले असून त्यातील एका कंपनीचे निव्वळ मूल्य केवळ १ लाख रुपये आहे आणि तिला १००० कोटींचे कर्ज देण्यात आले आहे.
त्यांनी SEBI च्या अफिडेव्हिटमधील निष्कर्षांकडे लक्ष वेधले आणि ते धक्कादायक असल्याचे, तसेच याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांना पुष्टी देणारे असल्याचे म्हटले.
राजू म्हणाले की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटच्या अफिडेव्हिटमध्ये काही गंभीर बाबी आहेत आणि त्या तपासल्या जात आहेत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी राजूंना सांगितले की न्यायालयाला मूळ नोंदी पाहायच्या आहेत आणि तसेच शेकडो आक्षेप बंद करताना तुम्ही किती उदारतेने वागलात हे देखील जाणून घ्यायचे आहे.
भूषण म्हणाले की एका दिवसात शेकडो उल्लंघने कंपाऊंड केली गेली आणि फक्त ३७ कोटी रुपयांचा दंड लादण्यात आला.
साल्वे म्हणाले की सर्वात महत्त्वाचा नियामक म्हणजे RBI याने या प्रकरणी अफिडेव्हिट सादर केले असून कोणत्याही कर्जात काही चुकीचे आढळलेले नाही.
३० जुलै रोजी CBI ने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की ते IHFL मध्ये कोणतीही अनियमितता तपासत नाही आणि कंपनीने कॉर्पोरेट संस्थांना कर्ज देण्यामध्ये कोणतीही चूक आढळलेली नाही.
२१ जुलै रोजी CBI ला नोटीस असूनही इंडियाबुल्सविरुद्ध प्रकरणात उपस्थित राहिल्यानंतर न्यायालयाने CBI ला फटकारले.
याचिकाकर्ता NGO ने आरोप केला की IBHFL आणि त्याचे मालक संशयास्पद कर्ज मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांच्या कंपन्यांना देत आहेत, जे त्यानंतर हे पैसे इंडियाबुल्सच्या प्रमोटरच्या कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये परत पाठवत आहेत, ज्यामुळे त्यांची वैयक्तिक संपत्ती वाढत आहे.
पूर्वी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटच्या वतीने ASG राजू यांनी म्हटले होते की एजन्सी तपास करत आहे आणि CBI बाबतीत तक्रार नोंदलेली असावी, तसेच तपास केवळ राज्यांनी संमती दिल्यासच करता येईल.
१३ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने CBI कडून फेब्रुवारी २, २०२४ च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध याचिकेवर उत्तर मागितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि SEBI यांनी IHFL मध्ये अनियमितता झाल्याचे नमूद केले आहे.
ED ने IHFL वर दोन तपासलेल्या प्रकरणांमध्ये अनियमितता केल्याचा आरोप केला आहे, ज्यात महाराष्ट्रातील प्रकरणही आहे जिथे सुमारे ३०० कोटींच्या गुंतवणूकदारांच्या पैसे देशाबाहेर नेल्याचे संशय आहे. PTI MNL ZMN