নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (পিটিআই): চেন্নাই-ভিত্তিক একটি কোম্পানির বিরুদ্ধে ₹৬৩৭ কোটির ব্যাংক ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে অর্থ পাচার মামলার তদন্তে ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) মঙ্গলবার তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ এবং গোয়ায় একাধিক স্থানে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে, সরকারী সূত্র জানিয়েছে।
তামিলনাড়ুর চেন্নাই ও কাঞ্চিপুরম, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা এবং গোয়ার কিছু জায়গায় অভিযান চালানো হয়েছে। এই তল্লাশি চেন্নাই-ভিত্তিক Arvind Remedies নামক প্রতিষ্ঠানের এবং এর প্রবর্তক Arvind B Shah ও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। এই অভিযান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (PMLA) এর আওতায় পরিচালিত হয়েছে।
সূত্র মতে, এই অর্থ পাচার মামলা ২০২১ সালের জুলাই মাসে শুরু হয়, যার ভিত্তি ছিল অক্টোবর ২০১৬ সালে CBI কর্তৃক দায়ের করা একটি FIR। সেই FIR-এ অভিযুক্ত কোম্পানি ও তার প্রবর্তকের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (PNB) নেতৃত্বাধীন একটি ঋণদাতা কনসোর্টিয়ামকে ₹৬৩৭ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছিল।
এই মামলার তদন্তে ED কোম্পানির ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (MCA) থেকে সংগৃহীত নিরীক্ষিত হিসাব এবং ২৯৪টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বিশ্লেষণ করে একটি বিস্তৃত মানি ট্রেইল তৈরি করেছে।
ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলোর বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কোম্পানির প্রবর্তকদের নিয়ন্ত্রণাধীন শেল (ডামি) কোম্পানিগুলির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে পাওয়া টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে, সূত্র জানিয়েছে।
পিটিআই/NES/DV/DV
শ্রেণি: ব্রেকিং নিউজ
এসইও ট্যাগস: #swadesi, #News, ব্যাংক জালিয়াতি মামলা: তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ ও গোয়ায় ইডির অভিযান