ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (PTI) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਿਆਬੁੱਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (IHFL), ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਕੈਪਿਟਲ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਨਿਆਂਮੂੜੀ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ, ਉਜਜਲ ਭੂਇਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ ਕੋਟਿਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
“ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆਦਿਲ ਰਹੇ ਹੋ,” ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
“SEBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ MCA ਦੇ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ MCA ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਂ ED ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ CBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ED IHFL ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ED ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਂਟਰ ਅਫਿਡੇਵਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ED ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ EoW ਨਾਲ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ,” ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਖਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਇੱਕ NGO ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਫੋਰਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡਿਆਬੁੱਲਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਿਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਅਤੇ NGO ਨੂੰ “ਬਲੈਕਮੇਲਰ” ਕਿਹਾ।
NGO ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਡਿਆਬੁੱਲਜ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ।
ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ NGO ਨੂੰ “ਬਲੈਕਮੇਲਰ” ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਰੇ ਉਲਲੇਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂੜੀ ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੈਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਇਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ NGOਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਫਿਡੇਵਿਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,” ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ED IHFL ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ED ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਲਵੇ ਜੀ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ,” ਨਿਆਂਮੂੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਿਆਬੁੱਲਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਨੇ SEBI ਦੇ ਅਫਿਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਫਿਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੁਰੁਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 37 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਿਯੰਤਰਕ RBI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਿਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ IHFL ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ।
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡਿਆਬੁੱਲਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਾਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰ NGO ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ IBHFL ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਫਿਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡਿਆਬੁੱਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਐੱਸ.ਜੀ. ਰਾਜੂ, ਜੋ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ CBI ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਫਰਮਾਇਸ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਤੋਂ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2, 2024 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ MCA ਅਤੇ SEBI ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ IHFL ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ED ਨੇ IHFL ‘ਤੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। PTI MNL ZMN
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
SEO ਟੈਗ: #swadesi, #News, SC seeks original records from MCA on closure of complaints against Indiabulls