નવી દિલ્હી, 8 ઓક્ટોબર (પીટીઆઇ): સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે કોર્પોરેટ અવર્સ મંત્રાલયને ઇન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (આઈએચએફએલ), જે હવે સમ્માન કૅપિટલ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાય છે, તેની બાબતોમાં સિક્યુરિટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના (સેબી) દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી ગેરકાયદેસર પ્રક્રિયાઓના નિવારણના મૂળ દસ્તાવેજો કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવા જણાવ્યું.
ન્યાયાધીશ સુર્ય કાંત, ઉજ્જલ ભુયાન અને એન. કોટીસ્વર સિંહની બेंચે કેન્દ્રિય તપાસ એજન્સીઓ તરફથી હાજર વધારાના સોલિસિટર જનરલ એસ.વી. રાજુને કહ્યું કે કોર્ટને જાણવા ઇચ્છા છે કે કેટલી કેસો બંધ કરવામાં આવી.
ન્યાયાધીશ કાંતએ કહ્યું, “આપણે જોઈશું કે તમે કેટલી કેસોમાં સોંસો اعتراضોને દૂર કરી શકો તેમ મહાનুভાવ રહ્યા છો,” અને બेंચે મંત્રાલયને નિર્દેશ આપ્યો કે તે આગળની સુનાવણી માટે 11 નવેમ્બરના રોજ કેસના મૂળ દસ્તાવેજો સાથે એક વરિષ્ઠ અધિકારીને મોકલે.
બેંચે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને પણ સીએબી દ્વારા કંપની વિરુદ્ધ મનિ લોન્ડરિંગ આરોપોની બાબતમાં લેવાયેલા સ્તાન પર સ્પષ્ટતા કરવાની વિનંતી કરી અને તેના દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાં વિશે પૂછ્યું.
“સેબી દ્વારા રિપોર્ટમાં દર્શાવવામાં આવેલી ગેરકાયદેસરતાઓના સમાધાન સંબંધિત એમસીએના મૂળ દસ્તાવેજો રજૂ કરવા જરૂરી છે. અમે એમસીએને આ માટે નિર્દેશ આપીએ છીએ કે કોર્ટે વરિષ્ઠ અધિકારી સાથે મૂળ રિપોર્ટ લઈને હાજર રહે.”
“સીએબી દ્વારા બનાવવામાં આવેલી ટિપ્પણી મુજબ માનવામાં આવે છે કે આરોપોમાં મનિ લોન્ડરિંગના પ્રથમિક સ્તરના ઘટકો ખુલ્લા થયા છે, જેના કારણે એડીએ તેના આઈએચએફએલના વ્યવહારોમાં તપાસ ચાલુ રાખી શકે. એડીએ સીએબી દ્વારા કાઉન્ટર એફિડવિટમાં જણાવાયેલા પગલાંઓનું પણ સ્પષ્ટીકરણ કરવું પડશે જ્યાં એડીએને દિલ્હીના ઈકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ સાથે FIR નોંધાવવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી. આ સંબંધિત પગલાં રેકોર્ડ પર મુકવા હુકમ આપવામાં આવે છે,” કોર્ટે હુકમ આપ્યો.
સુપ્રીમ કોર્ટ એ NGO સિટીઝન્સ વિસ્લ બ્લોઅર ફોરમની અરજી સાંભળી રહી હતી જે ઇન્ડિયાબુલ્સની કામગીરીમાં મોટા પાયે ગેરકાયદેસરતાઓનો આરોપ લગાવતી હતી.
કંપની અને તેના પ્રમોટર્સની તરફથી હાજર થયેલા વરિષ્ઠ વકીલો હરીશ સલ્વે, મુકુલ રોહિતગી અને અભિષેક સિંઘવીએ જણાવ્યું કે તપાસ એજન્સીઓએ એક પછી એક કોઈ ખોટી બાબત નહીં પામી હોય અને NGOને “બ્લેકમેઇલર” જણાવ્યું.
NGO માટે હાજર વકીલ પ્રશાંત ભૂષણે આરોપ લગાવ્યો કે ઇન્ડિયાબુલ્સ મોટા પાયે નાણાકીય ગેરકાયદેસરતાઓ, મનિ લોન્ડરિંગ અને રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં ગેરકાયદેસર કામગીરીમાં સંકળાયેલ છે.
હરીશ સલ્વે અને ભૂષણ વચ્ચે તીવ્ર વાદવિવાદ થયો, જ્યારે ભૂષણે કહ્યું કે લંડનમાં બેઠેલો એક વ્યક્તિ આ NGOને “બ્લેકમેઇલર” કહી શકે છે જેમાં પૂર્વ દિલ્લી હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ એ.પી. શાહ અને પૂર્વ નેવીના સભ્યો પણ સામેલ છે.
સલ્વેએ જવાબ આપ્યો કે જો તે લંડનમાં હોવાને કારણે ઈર્ષ્યા કરે છે તો તે પણ યુકેથી જઇ શકે.
“આ એક બ્લેકમેઇલ લિટિગેશન છે. તપાસ કરવાની જરૂર હોય તો આ NGOની જ કરવી જોઈએ. તમામ એજન્સીઓએ એફિડવિટ આપી છે અને કંઈ બહાર નથી આવ્યું. આ પ્રકારની આડઅસર શી કેવી રીતે ચાલી રહી છે? આ અજાણ્યા કોણ છે? હું આ અરજીની જાળવણી પર આક્ષેપ કરું છું,” સલ્વેને જણાવ્યું.
ન્યાયાધીશ કાંતએ હસ્તક્ષેપ કરીને જણાવ્યું કે સીએબીના રિપોર્ટ મુજબ એડીએ આઈએચએફએલના મામલામાં તપાસ ચાલુ રાખી શકે છે.
“અમે જાણવા માંગીએ છીએ કે એડીએની સ્થિતિ શું છે. શ્રી સલ્વેની જાળવણી વિશે અમે તમારું સાંભળશું. ચિંતા ન કરો,” ન્યાયાધીશએ કહ્યું.
ભૂષણે જણાવ્યું કે ઇન્ડિયાબુલ્સે રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓને લગભગ રૂ. 400 કરોડના લોન ફાળવ્યા છે જેમાં એક કંપનીની નેટ વર્થ ફક્ત રૂ. 1 લાખ છે અને તેને રૂ. 1000 કરોડની લોન આપવામાં આવી છે.
તે સેબીના એફિડવિટના તારણો તરફ સૂચવ્યો અને કહ્યું કે તે આશ્ચર્યજનક છે અને અરજીકર્તા ના આરોપોને પષ્ટિ કરે છે.
રાજુએ જણાવ્યું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના એફિડવિટમાં ગંભીર મુદ્દાઓ છે અને તેને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ન્યાયાધીશ કાંતએ રાજુને કહ્યું કે કોર્ટ મૂળ દસ્તાવેજો જોવા ઈચ્છે છે અને તે પણ જાણવા માંગે છે કે તમે કેટલી કેસોમાં શતકોડીઓના اعتراضો બંધ કર્યા છે.
ભૂષણે જણાવ્યું કે એક દિવસમાં સોંસો ગેરકાયદેસરતાઓ સમાપ્ત કરી 37 કરોડ રૂપિયાનું દંડ લાદવામાં આવ્યું.
સલ્વે જણાવ્યો કે સૌથી મહત્વપૂર્ણ નિયામક એટલે RBIએ આ મામલે એફિડવિટ ફાઈલ કર્યો છે અને કહ્યું છે કે આ લોનોમાં કોઇ ખોટ નથી.
જુલાઈ 30એ સીએબીએ સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું કે તે આઈએચએફએલમાં કોઈ ગેરકાયદેસર તપાસી રહી નથી અને કંપનીએ કોર્પોરેટ સંસ્થાઓને લોન આપવાની કોઇ ખામી નથી મળી.
જુલાઈ 21એ સુપ્રીમ કોર્ટએ સીએબીને સૂચના મળ્યા હોવા છતાં ઇન્ડિયાબુલ્સ વિરુદ્ધ મામલામાં હાજર ન રહેવા બદલ તંગદિલી દર્શાવી.
અરજીકર્તા NGOએ આરોપ લગાવ્યો કે IBHFL અને તેના માલિકો સંશયાસ્પદ લોન મોટી કોર્પોરેટ જૂથો દ્વારા માલિકીની કંપનીઓને આપતા હતા જે પૈસા ઇન્ડિયાબુલ્સના પ્રમોટરોની કંપનીઓના ખાતાઓમાં પાછા મોકલતા હતા જેથી વ્યક્તિગત સંપત્તિ વધારવી.
પહેલાં, એએસજી રાજુ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ તરફથી જણાવ્યું હતું કે એજન્સી તપાસ કરી રહી છે અને સીએબી માટે ફોર્મલ ફરિયાદ હોવી જોઈએ અને તે રાજ્યોની મંજુરી મળતાં જ તપાસ કરી શકે છે.
13 મેના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટએ સીએબી પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો તે અરજી માટે જે 2 ફેબ્રુઆરી 2024ના હાઇકોર્ટના આદેશને પડકારતી હતી.
સુપ્રીમ કોર્ટે કોર્પોરેટ કાર્ય મંત્રાલય અને સિક્યુરિટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી)ની રજૂઆત નોંધ્યું કે આઈએચએફએલમાં ગેરકાયદેસરતા થઈ હતી.
એડીએ આરોપ લગાવ્યો કે આઈએચએફએલએ તપાસમાં આવેલા બે કેસોમાં કેટલીક ગેરકાયદેસરતા કરી છે, જેમાંથી એકમાં મહારાષ્ટ્રમાં લોકસંપત્તિ અંદાજે 300 કરોડ રૂપિયા રોકાણકારોને ઠગીને વિદેશ મોકલવામાં આવી છે.
PTI MNL ZMN