મુંબઈ, 29 નવેમ્બર (પીટીઆઈ) પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) છેતરપિંડી કેસના મુખ્ય આરોપી, ભાગેડુ હીરાના વેપારી મેહુલ ચોક્સીને મોટો ઝટકો આપતા, અહીંની એક ખાસ અદાલતે તેમને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર (એફઈઓ) જાહેર કરવાની કાર્યવાહી રદ કરવાની માંગ કરતી તેમની અરજી ફગાવી દીધી છે.
આ વર્ષે એપ્રિલમાં બેલ્જિયમમાં તેમની ધરપકડ બાદ, ચોક્સીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ કેસોની સુનાવણી કરતી કોર્ટ સમક્ષ અરજી દાખલ કરી હતી જેથી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) દ્વારા તેમને એફઈઓ જાહેર કરવાની અરજી ફગાવી શકાય.
ચોક્સીએ દલીલ કરી હતી કે તેઓ હાલમાં ભારતમાં પેન્ડિંગ કેસોમાં કસ્ટડીમાં છે, જેના માટે ભારતીય અધિકારીઓએ બેલ્જિયમમાં પ્રત્યાર્પણની વિનંતી કરી હતી.
તેથી, ઇડી દ્વારા તેમને એફઈઓ જાહેર કરવા માટે દાખલ કરાયેલી અરજી ફગાવી દેવી જોઈએ, કારણ કે તેઓ ભારતમાં પહેલાથી જ કેસોમાં કસ્ટડીમાં છે.
તપાસ એજન્સીએ તેમની અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે 66 વર્ષીય મેહુલ ચોક્સી ભારત પાછા ફરવા માંગતા નથી કારણ કે તેઓ બેલ્જિયમમાં તેમની સામે શરૂ કરાયેલ પ્રત્યાર્પણ કાર્યવાહી લડી રહ્યા છે.
તેમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે એફઇઓ કાર્યવાહી ફક્ત ત્યારે જ સમાપ્ત થાય છે જ્યારે ફરાર આરોપી હાજર થાય છે, તેથી તેને હવે સમાપ્ત કરી શકાતી નથી.
ઇડી એ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ચોક્સીની અરજીમાં કોઈ યોગ્યતા નથી, અને તે ફગાવી દેવી જોઈએ.
એફઇઓ એક્ટ હેઠળ, જો કોઈ વ્યક્તિ સામે 100 કરોડ રૂપિયા કે તેથી વધુ રકમના ગુના માટે વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હોય અને તે દેશ છોડીને પાછો ફરવાનો ઇનકાર કરે તો તેને એફઇઓજાહેર કરી શકાય છે. એકવાર આરોપીને એફઇઓ જાહેર કરવામાં આવે, તો તપાસ એજન્સી તેની મિલકત જપ્ત કરી શકે છે.
17 ઓક્ટોબરના રોજ, બેલ્જિયમની એક કોર્ટે હીરા વેપારીના પ્રત્યાર્પણ માટેની ભારતની વિનંતીને માન્ય રાખી. જોકે, તેમણે દેશની સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ આદેશને પડકાર્યો હતો.
ચોક્સી અને તેનો ભત્રીજો નીરવ મોદી કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપી છે જેની તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) અને ઇડી બંને દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.
તેમના પર મુંબઈમાં બેંકની બ્રેડી હાઉસ શાખાના અધિકારીઓને લાંચ આપીને એલઓયુ અને વિદેશી ક્રેડિટ પત્રો (એફએલસી) નો ઉપયોગ કરીને પીએનબીમાંથી રૂ. 13,000 કરોડથી વધુ જાહેર નાણાંની ઉચાપત કરવાનો આરોપ છે.
ચોક્સી પ્રત્યાર્પણ કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહ્યો છે, ત્યારે નીરવ મોદી લંડનની જેલમાં બંધ છે. પીટીઆઈ એવીઆઈ એનપી એઆરયુ
શ્રેણી: બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
એસ ઇઓ ટૅગ્સ: #સ્વદેશી, #સમાચાર, PNB છેતરપિંડી: કોર્ટે એફઇઓ કાર્યવાહી રદ કરવાની માંગ કરતી મેહુલ ચોક્સીની અરજી ફગાવી દીધી