வங்கிக் மோசடி வழக்கு: தமிழகம், மேற்கு வங்காளம், கோவாவில் அமலாக்கத்துறை சோதனை

புதியதில்லி, செப்டம்பர் 2 (பி.டி.ஐ): ரூ.637 கோடியளவிலான வங்கிக் கடன் மோசடி மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பணம் பரிமாற்றம் சட்டவிரோதம் (மணி லாண்டரிங்) தொடர்பான வழக்கில் சென்னை அடிப்படையிலான நிறுவனம் மீது தொடரப்பட்ட விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, தமிழகம், மேற்கு வங்காளம் மற்றும் கோவாவில் அமலாக்கத்துறை (ED) செவ்வாய்க்கிழமை சோதனைகள் நடத்தியது என அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

தமிழகத்தில் சென்னை மற்றும் காஞ்சிபுரம், மேற்கு வங்காளத்தில் கொல்கத்தா மற்றும் கோவாவில் சில இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. இந்த சோதனைகள் அர்விந்த் ரெமிடீஸ் (Arvind Remedies) எனும் நிறுவனத்தையும் அதன் நிறுவனர் அர்விந்த் பி. ஷாவையும் மற்றும் பிறவர்களையும் நோக்கி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இவை அனைத்தும் பணப்பரிமாற்ற தடுக்கும் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் நடைபெறுவதாக கூறப்பட்டது.

இந்த மணி லாண்டரிங் வழக்கு 2021 ஜூலை மாதத்தில் தொடங்கப்பட்டது. இது, 2016 அக்டோபரில் CBI பதிவு செய்த ஒரு FIR-இல் கூறப்பட்டுள்ள, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (PNB) தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட கடனளித்த நிறுவங்களின் கூட்டமைப்பை மோசடி செய்ததாக குறிப்பிடப்பட்ட அர்விந்த் ரெமிடீஸ் மற்றும் அதன் நிறுவனருக்கு எதிரான புகாரில் இருந்து தோன்றியது.

நிறுவனத்தின் 2009-10 முதல் 2014-15 வரையிலான நிதியாண்டுகளுக்கான ஆண்டறிக்கைகள், கூடுதல் நிதி விவரங்கள் (மாநிலக் கம்பெனி அலுவல்கள் துறை மூலம் பெறப்பட்டது), மற்றும் 294 வங்கிக் கணக்குகள் ஆகியவை ஆய்வு செய்யப்பட்டன. இந்த விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக அமலாக்கத்துறை ஒரு விரிவான பணப்பாதை (money trail)-ஐ தயாரித்தது.

இந்த வங்கிக் கணக்குகளின் ஆய்வின் படி, நிறுவனத்தின் நிறுவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த ‘ஷெல்’ நிறுவனங்கள் மூலம் வங்கியின் நிதிகள் மறைமுகமாக வேறு திசையில் மாற்றப்பட்டுள்ளன என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

பி.டி.ஐ / NES / DV / DV

வகை: அவசரச் செய்திகள்

SEO குறிச்சொற்கள்: #swadesi, #News, Bank fraud case: ED raids in TN, WB, Goa