ന്യൂഡൽഹിഃ പോൻസി തട്ടിപ്പായ ‘ക്യുഎഫ്എക്സ്’ വഴി നിരവധി നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിച്ച ഉത്തർപ്രദേശ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഏജന്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഇഡി അറിയിച്ചു.
പ്രത്യേക കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ (പിഎംഎൽഎ) കോടതി വ്യാഴാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നവാബ് ഹസനെ ഒമ്പത് ദിവസത്തേക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് അയച്ചതായി ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
വൈഎഫ്എക്സ്, ബോട്ട്ബ്രോ, ബോട്ട് ആൽഫ, ക്രോസാൽഫ, മൈൻക്രിപ്റ്റോ കുംഭകോണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ക്യുഎഫ്എക്സ് കുംഭകോണത്തിലൂടെ നിരപരാധികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിലും പൊതു നിക്ഷേപം സമാഹരിക്കുന്നതിലും ഹസ്സൻ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചതായി ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഈ കേസിൽ ഇ. ഡി നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ അറസ്റ്റാണിത്. “ഉന്നത ഏജന്റായ” ഹരീന്ദർ പാൽ സിങ്ങിനെ സെപ്റ്റംബർ 17ന് ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മേഖലയിൽ നിലവിൽ സജീവമായ “പ്രമുഖ” ഏജന്റായി ഹസാനെ സിംഗ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ഇഡി പറഞ്ഞു.
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ്, അസം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒന്നിലധികം എഫ്ഐആറുകളിൽ നിന്നാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ഉടലെടുത്തത്, റോബോട്ട്/എഐ-ബോട്ട് അധിഷ്ഠിത ഫോറെക്സ് ട്രേഡിംഗിലൂടെ 5-6 ശതമാനം ഉയർന്ന പ്രതിമാസ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഈ “പിരമിഡ് കുംഭകോണം” (പോൻസി അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് തട്ടിപ്പ്) നടന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പണം ശേഖരിക്കാൻ പേയ്മെന്റ് അഗ്രഗേറ്ററുകളെയും യുഎസ്ഡിടി പോലുള്ള വെർച്വൽ കറൻസികളെയും പ്രതി ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
ഒരിക്കൽ നിക്ഷേപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഐഡികൾ ഇല്ലാതാക്കി, കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പേയ്മെന്റുകൾ നിർത്തിവച്ചു, നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം പ്രധാന പ്രതിയുടെ അടുത്ത കൂട്ടാളികളുടെ പേരിൽ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനോ ആഡംബര ചെലവുകൾക്കോ യുഎഇയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടതായി ഇഡി പറഞ്ഞു.
ബ്ലൂ ഡയമണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് റാങ്കിലുള്ള സീനിയർ ഫീൽഡ് ലീഡറായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ പതിനായിരത്തിലധികം നിക്ഷേപകരുടെ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സൂത്രധാരന്മാരായ നവാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലവിഷ് ചൌധരിയുമായും കൂട്ടാളികളുമായും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പേയ്മെന്റ് അഗ്രഗേറ്ററുകൾ വഴിയും പിന്നീട് യുഎസ്ഡിടി വഴിയും പണം ശേഖരിക്കുകയും നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
“പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ഫോറെക്സ് ട്രേഡിംഗ് നടന്നിട്ടില്ലെന്നും നിക്ഷേപകരുടെ ഡാഷ്ബോർഡുകൾ സാങ്കൽപ്പിക ബാലൻസുകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ തീർപ്പാക്കാത്ത പേയ്മെന്റുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു”, ഇഡി പറഞ്ഞു.
ഒളിവിൽ പോയ സൂത്രധാരൻ ലവിഷ് ചൌധരിയെ കാണാൻ ഹസ്സൻ യുഎഇയിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും വീണ്ടും ദുബായിലേക്ക് പോകാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെന്നും അതിൽ പറയുന്നു.
പുതിയ നിക്ഷേപകരിൽ ആത്മവിശ്വാസവും വിശ്വാസവും വളർത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ചൌധരിയുമായി സൂം കോൾ മീറ്റിംഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു.
ഈ വർഷം ആദ്യം ഇഡി ഈ കേസിൽ ഒന്നിലധികം തിരച്ചിലുകൾ നടത്തുകയും പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡമ്മി കമ്പനികളുടെ 185 ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 391 കോടി രൂപ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പി. ടി. ഐ. എൻ. ഇ. എസ് എ. ആർ. ഐ