ന്യൂഡൽഹിഃ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്കെതിരെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചൊവ്വാഴ്ച 10 മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തു.
രാവിലെ 10:50 ഓടെ ഇവി വാഹനത്തിൽ സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിയ വ്യവസായി രാത്രി 9 മണിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങി.
66 കാരനായ വ്യവസായിയുടെ മൊഴി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഒരു ഡസനോളം ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചതായി അവർ പറഞ്ഞു.
ഒരു തെറ്റും അംബാനി നിഷേധിച്ചതായും തന്റെ കമ്പനികൾ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സമയബന്ധിതമായി റെഗുലേറ്റർമാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ മുതിർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവുകളാണ് എടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞതായി പറയപ്പെടുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, ഇഡി അന്വേഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എടുത്ത പ്രധാന സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില രേഖകൾ ഇഡിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ 10 ദിവസത്തെ സമയവും അംബാനി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ജൂലൈ 24 ന് മുംബൈയിലെ 50 കമ്പനികളുടെ 35 സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ഉൾപ്പെടെ 25 പേരിലും ഏജൻസി തിരച്ചിൽ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് സമൻസ് അയച്ചത്.
ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ ചില എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വലിയ ബാങ്ക് ‘തട്ടിപ്പ്’ കേസുകളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമമനുസരിച്ച് അംബാനിക്കെതിരെ ഇഡി ഒരു ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ (എൽഒസി) അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ (ആർ ഇൻഫ്രാ) ഉൾപ്പെടെ അനിൽ അംബാനിയുടെ ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ നടത്തിയ 17,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും കൂട്ടായ വായ്പ വഴിതിരിച്ചുവിടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അംബാനിക്കെതിരായ നടപടി.
2017നും 2019നും ഇടയിൽ അംബാനിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് യെസ് ബാങ്ക് നൽകിയ 3,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ അനധികൃതമായി തിരിച്ചുവിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യ ആരോപണം.
വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് യെസ് ബാങ്ക് പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് അവരുടെ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് പണം ലഭിച്ചതായി ഇഡി സംശയിക്കുന്നു.
കൈക്കൂലിയുടെയും വായ്പയുടെയും ഈ കൂട്ടുകെട്ട് ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുകയാണ്.
ഈ കമ്പനികൾക്കുള്ള യെസ് ബാങ്ക് വായ്പ അംഗീകാരങ്ങളിലെ “മൊത്ത ലംഘനങ്ങൾ” സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളും ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു, ബാക്ക്-ഡേറ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് അംഗീകാര മെമ്മോറാണ്ടങ്ങൾ, ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ലംഘിച്ച് ശരിയായ ജാഗ്രതയോ ക്രെഡിറ്റ് വിശകലനമോ ഇല്ലാതെ നിർദ്ദേശിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ.
വായ്പകൾ പല ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്കും “ഷെൽ” (വ്യാജ) കമ്പനികൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
ദുർബലമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വായ്പകൾ, വായ്പകളുടെ ശരിയായ രേഖകളുടെ അഭാവം, ജാഗ്രത, വായ്പയെടുക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കമ്പനികളിൽ പൊതു വിലാസങ്ങളും പൊതു ഡയറക്ടർമാരും മുതലായവയും ഏജൻസി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
നാഷണൽ ഹൌസിംഗ് ബാങ്ക്, സെബി, നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതോറിറ്റി, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എന്നിവ ഇഡിയുമായി പങ്കിട്ട കുറഞ്ഞത് രണ്ട് സിബിഐ എഫ്ഐആറുകളിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നുമാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ഉണ്ടായതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
ബാങ്കുകൾ, ഷെയർഹോൾഡർമാർ, നിക്ഷേപകർ, മറ്റ് പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ കബളിപ്പിച്ച് പൊതു പണം വഴിതിരിച്ചുവിടാനോ കൈക്കലാക്കാനോ “നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്തതും ചിന്തിച്ചതുമായ ഒരു പദ്ധതി” ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
സെബി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആരോപണം, ആർ ഇൻഫ്രാ ഇന്റർ കോർപ്പറേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ (ഐസിഡി) വേഷം ധരിച്ച് സിഎൽഇ എന്ന കമ്പനി വഴി റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് പണം നൽകി എന്നതാണ്.
ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റ് പാനലുകളിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആർ ഇൻഫ്രാ സിഎൽഇയെ അതിന്റെ “അനുബന്ധ കക്ഷി” ആയി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
10, 000 കോടി രൂപ വെളിപ്പെടുത്താത്ത കക്ഷിക്ക് കൈമാറിയെന്ന ആരോപണം 10 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്നും കമ്പനി അതിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഏകദേശം 6,500 കോടി രൂപ മാത്രമാണെന്നും റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഏകദേശം ആറുമാസം മുമ്പ് 2025 ഫെബ്രുവരി 9ന് റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഈ വിഷയം പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി നടത്തിയ നിർബന്ധിത മധ്യസ്ഥ നടപടികളിലൂടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മധ്യസ്ഥ വിധിയിലൂടെയും റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ 6,500 കോടി രൂപയുടെ 100 ശതമാനം നിക്ഷേപം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.
മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി (മാർച്ച് 2022) അംബാനി ആർ ഇൻഫ്രയുടെ ബോർഡിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അംബാനിയോടൊപ്പം ആർ. സി. ഒ. എമ്മിനെ “തട്ടിപ്പുകാരൻ” ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സി. ബി. ഐക്ക് പരാതി നൽകുന്ന പ്രക്രിയയിലാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ പാർലമെന്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ചില വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾക്കും സ്വത്തുക്കൾക്കും പുറമെ ആർ. സി. ഒ. എമ്മും കാനറ ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള 1,050 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പും ഇഡി നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
റിലയൻസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എടി-1 ബോണ്ടുകളിൽ 2,850 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചതായും ഏജൻസി സംശയിക്കുന്നു.