വായ്പ തട്ടിപ്പ്ഃ അനിൽ അംബാനിയെ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇഡി വിളിപ്പിച്ചു

ന്യൂഡൽഹിഃ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്കെതിരായ വായ്പ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിളിച്ചുവരുത്തിയതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ഡൽഹിയിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനാൽ 66 കാരനായ അംബാനിയോട് ഡൽഹിയിലെ ഇഡി ആസ്ഥാനത്ത് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
അദ്ദേഹം മൊഴി നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) ഏജൻസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നിലധികം കമ്പനികൾക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾക്കുമെതിരെ ഫെഡറൽ ഏജൻസി നടത്തിയ തിരച്ചിലിനെ തുടർന്നാണ് സമൻസ്. ജൂലൈ 24ന് ആരംഭിച്ച തിരച്ചിൽ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു.

അംബാനിയുടെ ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ 10,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും കൂട്ടായ വായ്പയും വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നടപടി.

അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ നിരവധി എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ഉൾപ്പെടെ 50 കമ്പനികളുടെയും 25 പേരുടെയും മുംബൈയിലെ 35 ലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.

2017-2019 കാലയളവിൽ അംബാനിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് യെസ് ബാങ്ക് നൽകിയ 3,000 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത വായ്പ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടന്നതെന്ന് ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ട് കമ്പനികളായ റിലയൻസ് പവറും റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഈ നടപടി അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിലും റെയ്ഡുകൾ അവരുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പ്രകടനം, ഷെയർഹോൾഡർമാർ, ജീവനക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പങ്കാളികൾ എന്നിവരിൽ യാതൊരു സ്വാധീനവും ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

10 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർസിഒഎം) അല്ലെങ്കിൽ റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർഎച്ച്എഫ്എൽ) ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനികൾ പറഞ്ഞു.

വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് യെസ് ബാങ്ക് പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് അവരുടെ ആശങ്കകളിൽ പണം ലഭിച്ചതായി ഇഡി കണ്ടെത്തിയതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

കൈക്കൂലിയുടെയും വായ്പയുടെയും ഈ കൂട്ടുകെട്ട് ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുകയാണ്.

ഈ കമ്പനികൾക്കുള്ള യെസ് ബാങ്ക് വായ്പ അംഗീകാരങ്ങളിലെ “മൊത്ത ലംഘനങ്ങൾ” സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളും ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു, ബാക്ക്-ഡേറ്റഡ് ക്രെഡിറ്റ് അംഗീകാര മെമ്മോറാണ്ടങ്ങൾ, ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ലംഘിച്ച് ശരിയായ ജാഗ്രതയോ ക്രെഡിറ്റ് വിശകലനമോ ഇല്ലാതെ നിർദ്ദേശിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ.

വായ്പകൾ പല ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്കും “ഷെൽ” (വ്യാജ) കമ്പനികൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

ദുർബലമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വായ്പകൾ, വായ്പകളുടെ ശരിയായ ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ അഭാവം, വായ്പയെടുക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കമ്പനികളിൽ പൊതു വിലാസങ്ങളും പൊതു ഡയറക്ടർമാരും മുതലായവയും ഏജൻസി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

നാഷണൽ ഹൌസിംഗ് ബാങ്ക്, സെബി, നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതോറിറ്റി (എൻഎഫ്ആർഎ), ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എന്നിവ ഇഡിയുമായി പങ്കിട്ട കുറഞ്ഞത് രണ്ട് സിബിഐ എഫ്ഐആറുകളിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നുമാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ഉടലെടുത്തത്.

ബാങ്കുകൾ, ഓഹരി ഉടമകൾ, നിക്ഷേപകർ, മറ്റ് പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ കബളിപ്പിച്ച് പൊതു പണം വഴിതിരിച്ചുവിടാനോ കൈക്കലാക്കാനോ “നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്തതും ചിന്തിച്ചതുമായ ഒരു പദ്ധതി” ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അംബാനിയോടൊപ്പം ആർ. സി. ഒ. എമ്മിനെ ‘തട്ടിപ്പുകാരൻ’ എന്ന് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സി. ബി. ഐക്ക് പരാതി നൽകുന്ന പ്രക്രിയയിലാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ പാർലമെന്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

A bank loan “fraud” of more than Rs 1,050 crore between RCOM and Canara Bank is also under the scanner of the ED apart from some “undisclosed” foreign bank accounts and assets, the sources said.

Reliance Mutual Fund is also stated to have invested Rs 2,850 crore in AT-1 bonds, and a “quid pro quo” is suspected here by the agency.

Additional Tier 1 (AT-1) are perpetual bonds issued by banks to increase their capital base, and they are riskier than traditional bonds, having higher interest rates. An alleged loan fund diversion of about Rs 10,000 crore involving Reliance Infrastructure, too, is under the scanner of the agency.

A Sebi report on RHFL is also part of the ED probe.

The two companies had said in their filings before the stock exchanges that Anil Ambani was not on the Board of either Reliance Power or Reliance Infrastructure and that they had no “business or financial linkage” to RCOM or RHFL.

Any action taken against RCOM or RHFL, the companies said, has no bearing or impact on the governance, management, or operations of either Reliance Power or Reliance Infrastructure. PTI NES AMJ AMJ