पालघर, 6 जानेवारी (PTI) महाराष्ट्र पोलिसांनी ऑनलाइन फॉरेक्स आणि सोन्याच्या ट्रेडिंगच्या नावाखाली शेकडो लोकांची 200 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक करणाऱ्या एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय टोळीचा पर्दाफाश केला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी दिली.
या प्रकरणात आतापर्यंत महाराष्ट्रातून सात जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याविरोधात देशातील विविध राज्यांमध्ये दाखल 50 हून अधिक गुन्ह्यांशी त्यांचा संबंध असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या फसवणूक रॅकेटचे सूत्रधार देशाबाहेरून हे नेटवर्क चालवत असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आरोपी विवाह जुळवणाऱ्या वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून पीडितांचा विश्वास संपादन करत होते आणि नंतर त्यांना फसव्या गुंतवणूक योजनांमध्ये अडकवत होते.
12 नोव्हेंबर 2025 रोजी एका फसवणुकीच्या तक्रारीच्या तपासादरम्यान मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील शिवसाई रेसिडेन्सी लॉज अँड बोर्डिंग येथे छापा टाकून पोलिसांना या रॅकेटचा धागा सापडला, असे आयुक्तांनी सांगितले.
सुरुवातीला बेकायदेशीर पैशांची उलाढाल, मनी लॉन्डरिंग आणि करचुकवेगिरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बँक खात्यांच्या जाळ्यात सहभागी असलेल्या पाच जणांना अटक करण्यात आली. पुढील तपासात आणखी दोन आरोपींना अटक करून एकूण सात जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
पोलिस तपासानुसार, आरोपी विविध मॅट्रिमोनियल आणि सोशल मीडिया साईट्सवर संभाव्य जोडीदार किंवा श्रीमंत गुंतवणूकदार असल्याचे भासवून लोकांशी संपर्क साधत होते. विश्वास मिळाल्यानंतर ते फॉरेक्स आणि सोन्याच्या ट्रेडिंगमध्ये मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवत, बनावट वेबसाइट्सच्या लिंक पाठवत आणि त्यावर छेडछाड केलेला ट्रेडिंग डेटा दाखवत होते. गुंतवणुकीसाठी ते ‘म्युल’ बँक खाती देत होते.
पीडितांनी पैसे जमा केल्यानंतर ती रक्कम लगेचच विविध खात्यांमधून फिरवून अखेरीस भारताबाहेर पाठवली जात होती, असे पोलिसांनी सांगितले.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या बँक खात्यांच्या तपासात महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, नागपूर तसेच दिल्ली, तेलंगणा, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आणि गोवा या राज्यांतील 51 वेगवेगळ्या गुन्ह्यांशी त्यांचा संबंध आढळून आला आहे.
सध्या सातही प्रमुख आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून, या फसवणूक प्रकरणाचे सूत्रधार परदेशातून हे नेटवर्क चालवत असल्याचे तपासात स्पष्ट होत आहे, असे पोलीस आयुक्तांनी सांगितले.
“आमच्या पथकांकडून 200 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा मनी ट्रेल शोधण्याचे काम सुरू आहे. विविध राज्यांतील पोलीस आणि सायबर सेल्ससोबत समन्वय साधून या 51 FIR एकत्रित करण्याचा आणि परदेशातील हँडलर्सची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे रोशन कुमार सिद्धराम शेट्टी, अबीर उर्फ सचिर मोहम्मद खान, सनद संजीव दास, राहुल कुमार उर्फ कैलाश राकेश कुमार, आमीर करम शेरखान, अभिषेक अनिल नारकर उर्फ गोपाळ आणि मोहम्मद राशिद फकीर मोहम्मद बलोच उर्फ लकी अशी आहेत.
नायगाव पोलिसांनी या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत फसवणूक आणि आर्थिक गुन्ह्यांचे कलम लावून गुन्हा दाखल केला आहे.
दरम्यान, पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, विवाह जुळवणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवरून किंवा सोशल मीडियावरून मिळणाऱ्या गुंतवणूक सल्ल्यांबाबत सावध राहावे आणि कोणत्याही ट्रेडिंग वेबसाइटवर पैसे पाठवण्यापूर्वी तिची खातरजमा करावी.
वर्ग: ब्रेकिंग न्यूज
SEO टॅग्स (मराठी): #स्वदेशी, #बातम्या, ₹200 कोटी आंतरराष्ट्रीय फॉरेक्स फसवणूक, महाराष्ट्रात 7 जण अटकेत