ന്യൂഡൽഹി, ജൂൺ 30 (പിടിഐ) ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാറ്റ് ഒരു ഡൽഹി നിവാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെലവേറിയ അഗ്നിപരീക്ഷയായി മാറി, ആത്യന്തികമായി നേപ്പാളിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുംഭകോണം തുറന്നുകാട്ടി, വെറും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 10 കോടി രൂപ കവിഞ്ഞ വഞ്ചനാപരമായ ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു.
ബിബിഎ ബിരുദധാരിയായ ശശി പ്രതാപ് സിംഗ് (28), എംസിഎ ബിരുദധാരിയായ നിഹാൽ പാണ്ഡെ (27) എന്നിവരെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പൂരിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഈ വ്യാജപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന നേപ്പാളിലേക്ക് നിഹാൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയതായി ശശി വെളിപ്പെടുത്തി.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ ഒരാൾ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി നിഹാൽ വെളിപ്പെടുത്തി.
“നിഹാൽ ശശിയെ നേപ്പാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്കൊപ്പം ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുകയും സിം കാർഡുകളും ബാങ്കിംഗ് ക്രെഡൻഷ്യലുകളും ഒരാൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു”, ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ (ഷഹദാര) പ്രശാന്ത് ഗൌതം പറഞ്ഞു.
ഇതിന് പകരമായി ഇടപാടുകൾക്ക് 1.5 ശതമാനം കമ്മീഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും 8-10 ലക്ഷം രൂപ പണമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു സ്വകാര്യ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മാസത്തിനിടെ 10.40 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.
പരാതിക്കാരനായ സച്ചിൻ കുമാർ തോമർ 8.15 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ സാക്ഷി യാദവ് എന്ന സ്ത്രീ വഞ്ചനാപരമായ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു “, ഗൌതം പറഞ്ഞു.
ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൌണ്ട് തുറക്കാൻ അവൾ ഇരയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അമ്മാവനും രാകേഷ് എന്ന കൂട്ടാളിയും നടത്തുന്ന സന്ദേശമയയ്ക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.
8.15 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, തന്റെ “ലാഭത്തിൽ” നിന്നുള്ള വരുമാനം പിൻവലിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, ഇടപാടുകൾ പരാജയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവേശനം തടയപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ 5.75 ലക്ഷം രൂപ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ ശശിയും പിതാവ് രാമശങ്കർ സിങ്ങും സംയുക്തമായാണ് അക്കൌണ്ട് നടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി ഡിസിപി പറഞ്ഞു.
ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് പിതാവ് അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും ജോയിന്റ് അക്കൌണ്ട് ഉടമയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. തുടർച്ചയായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ തുടർന്നാണ് ശശിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് “, ഗോരഖ്പൂരിൽ നിന്ന് നിഹാലിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ഇരകളാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ ആദ്യം ബന്ധപ്പെടുകയും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരായി വേഷമിടുകയും ചെയ്താണ് സംഘം പ്രവർത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് ഓഹരി വിപണി നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അവർ ഇരകളെ ആകർഷിച്ചു.
തുടക്കത്തിൽ, ചെറിയ ലാഭം വിശ്വാസം വളർത്തുമെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു. വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയയുടനെ, ഇരകളെ തടയുകയോ സാങ്കൽപ്പിക പാലിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അവരുടെ അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതായി പറയുകയോ ചെയ്തു.
ഈ തട്ടിപ്പ് വലിയ തോതിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ, പ്രതികൾക്ക് ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളും സിം കാർഡുകളും ആവശ്യമായിരുന്നു, അവ പണം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി ആളുകളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചാണ് നേടിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പി ടി ഐ എസ്എസ്ജെ എസ്എസ്ജെ എഎംജെ എഎംജെ