नई दिल्ली, 2 जुलाई (पीटीआई) — प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बताया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), जिसने पूर्व यूको बैंक सीएमडी सुबोध कुमार गोयल से जुड़े 1,460 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले में “मुख्य” भूमिका निभाई थी, को गिरफ्तार किया गया है।
अनंत कुमार अग्रवाल को 25 जून को कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी Concast Steel and Power Ltd (CSPL) और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में की गई है।
एक विशेष पीएमएलए अदालत ने अग्रवाल को 5 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
इस मामले में यूको बैंक के पूर्व सीएमडी सुबोध कुमार गोयल को मई में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि अग्रवाल ने गोयल की ओर से “अपराध की आय” (proceeds of crime) को सफेद करने में “मुख्य भूमिका” निभाई।
“उन्होंने जानबूझकर कई शेल कंपनियां बनाईं और उनका संचालन किया, ताकि नकली वित्तीय लेन-देन जैसे फर्जी अनसिक्योर्ड लोन और शेयर पूंजी के जरिए अवैध धन को वैध दिखाया जा सके।
अग्रवाल को इन सेवाओं के लिए भुगतान भी मिला। वे उन कंपनियों में प्रमुख पदों पर भी थे, जो सीधे मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थीं और इन कंपनियों का उपयोग अवैध धन को बदलने के लिए किया गया,” ईडी ने कहा।
ऐसे अवैध धन को बहीखातों में शेयर पूंजी और अनसिक्योर्ड लोन के रूप में दिखाया गया।
गोयल पर आरोप है कि उन्होंने सीएसपीएल को 1,460 करोड़ रुपये से अधिक के लोन मंजूर किए, जो बाद में एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) बन गए।
“इन लोन को मंजूर करने के बदले गोयल को नकद, अचल संपत्तियां, लग्जरी सामान और सेवाएं मिलीं, जो शेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए दी गईं,” ईडी ने कहा।
सबूतों से यह भी पता चला है कि हवाला लेन-देन और फ्रंट कंपनियों के जरिए किकबैक का भुगतान किया गया।
ईडी ने हाल ही में एनसीआर में भी छापेमारी की, जहां कुछ लोग इस मामले में जांच का सामना कर रहे लोगों से मदद का झांसा देकर पैसे वसूल रहे थे।
“इन छापों के दौरान नकदी, सोना, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए,” ईडी ने कहा।