नई दिल्ली, 4 जुलाई (पीटीआई) — दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के एक मामले में हांगकांग स्थित भारतीय व्यवसायी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जांच के शुरुआती चरण में राहत देना जांच को बाधित करता है और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के उद्देश्य को कमजोर करता है।
न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने अमृत पाल सिंह को पीएमएलए मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सिंह ब्रোয়ावे ग्रुप लिमिटेड के निदेशक थे, जो भारतीय शेल कंपनियों से उत्पन्न 2,880,210 अमेरिकी डॉलर (लगभग 20.75 करोड़ रुपये) की “धोखाधड़ीपूर्ण” विदेशी प्रेषण का कथित लाभार्थी था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि ये लेन-देन आयातित वस्तुओं के नाम पर किए गए, जबकि वास्तव में कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं हुई थी।
आदेश में कहा गया, “आरोपी की भूमिका का पता लगाने के लिए कस्टोडियल पूछताछ आवश्यक हो सकती है। समय से पहले जमानत देना जांच को बाधित करेगा और पीएमएलए के वैधानिक उद्देश्यों से समझौता करेगा।”
कोर्ट ने 1 जुलाई को यह भी नोट किया कि सिंह का बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद सहयोग न करना और जांच से बचना अग्रिम जमानत के खिलाफ जाता है।
“उनका समन का जवाब न देना और जांच से बचना उनकी मंशा पर सवाल उठाता है और यह नहीं दिखाता कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग करने के इच्छुक हैं… गौरतलब है कि आवेदक ने समन मिलने से इनकार नहीं किया, फिर भी वे लगातार अनुपस्थित रहे और कानून की प्रक्रिया से बचते रहे,” न्यायाधीश ने कहा।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही अभी शुरुआती चरण में है। PTI UK UK AMK AMK