नई दिल्ली/बेंगलुरु, 4 जुलाई (पीटीआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भारत में सोने की तस्करी के लिए एक “सुनियोजित” ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत उनकी 34 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को कुर्क किया है।
32 वर्षीय हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई से लौटने पर गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने उनके पास से 14.2 किलोग्राम सोने की ईंटें बरामद की थीं, जिनकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये आंकी गई है।
ईडी ने अपने बयान में कहा कि राव की अवैध गतिविधियों को “सहायता” दिए जाने के चलते कुछ सार्वजनिक अधिकारियों की “संभावित” संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।
ईडी ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जारी एक अनंतिम आदेश के जरिए रान्या राव की विक्टोरिया लेआउट स्थित एक आवासीय संपत्ति, अर्कावथी लेआउट स्थित एक प्लॉट, तुमकुर की औद्योगिक जमीन और अनेकल तालुक की कृषि भूमि को कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 34.12 करोड़ रुपये है।
ईडी ने बताया कि यह मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी और डीआरआई की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया, जो भारत में फैले एक बड़े सोना-तस्करी गिरोह से संबंधित है।
सीबीआई की प्राथमिकी में मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो विदेशी नागरिकों – एक ओमानी और एक यूएई नागरिक – के पास से 21.28 किलोग्राम तस्करी किया गया विदेशी मूल का सोना जब्त किए जाने का उल्लेख है, जिसकी कीमत 18.92 करोड़ रुपये बताई गई।
ईडी के अनुसार, रान्या राव की “संलिप्तता” को उनके डिजिटल साक्ष्य जैसे चालान, निर्यात घोषणाएं, विदेशी प्रेषण रिकॉर्ड और चैट्स के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, जिससे उनके तस्करी सिंडिकेट में “सक्रिय भूमिका” की पुष्टि होती है।
ईडी ने कहा:
“रान्या राव ने तरुण कोंडूरू राजू और अन्य के साथ मिलकर भारत में सोने की तस्करी के लिए एक सुनियोजित ऑपरेशन को अंजाम दिया। सोना दुबई, युगांडा और अन्य देशों से मंगाया गया, और भुगतान हवाला चैनलों के ज़रिए नकद में किए गए, जिससे वैध वित्तीय प्रणाली को दरकिनार किया गया।”
ईडी ने आगे कहा कि दुबई में झूठे कस्टम डिक्लेरेशन दाखिल किए गए, जिनमें स्विट्जरलैंड या अमेरिका को गंतव्य दिखाया गया, जबकि असल में तस्कर भारत आ रहे थे। इस दौरान दो तरह के यात्रा दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया — एक निर्यात गंतव्य के लिए और दूसरा भारत में प्रवेश के लिए — ताकि सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह किया जा सके।
तस्करी किया गया सोना भारत में स्थानीय ज्वेलरों और अन्य खरीदारों को नकद में बेचा जाता था, और उस नकदी को हवाला ज़रिए फिर से विदेश भेजा जाता था ताकि अगली खेप की फंडिंग की जा सके।
ईडी ने कहा कि जब राव का बयान दर्ज किया गया तो उन्होंने जब्त किए गए सोने और संपत्तियों से अनभिज्ञता जताई, लेकिन उनके बयान जब्त दस्तावेजों, यात्रा रिकॉर्ड और डिजिटल चैट्स से “विरोधाभासी” पाए गए।
ईडी ने कहा कि अब तक इस मामले में 55.62 करोड़ रुपये की अपराध की आय की पहचान की गई है, जिसमें से 38.32 करोड़ रुपये का मूल्य विदेशी चालान, कस्टम डिक्लेरेशन और हवाला लेन-देन से सामने आया है।
कुर्की की यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि इन “अवैध संपत्तियों को छुपाने या बेचने” से रोका जा सके। एजेंसी ने कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है, और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।
राव के घर की तलाशी के दौरान 2.67 करोड़ रुपये नकद और 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण भी बरामद किए गए।
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