नई दिल्ली, 5 जुलाई (पीटीआई) — दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को यूके में रहने वाले हथियार डीलर संजय भंडारी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। इस आदेश के बाद एजेंसी को अब उनके करोड़ों रुपये की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मिल गई है।
टीस हजारी के जिला न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि “श्री संजय भंडारी, स्वर्गीय श्री आर. के. भंडारी के पुत्र, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 12(1) के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी हैं और उन्हें उक्त प्रावधानों के तहत घोषित किया जाता है।”
यह आदेश ईडी के लिए बड़ी राहत के रूप में आया है क्योंकि अब एजेंसी संजय भंडारी की करोड़ों रुपये की संपत्तियों को जब्त कर सकती है। यूके की एक अदालत ने हाल ही में उनके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिससे उनके भारत लौटने की संभावना लगभग समाप्त हो गई है।
ईडी की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए भंडारी के वकीलों ने कहा कि उनका “मक़्क़ल यूके में कानूनी रूप से रह रहा है और भारत सरकार यूके अदालत के फैसले से बाध्य है… ऐसे में उन्हें ‘भगोड़ा’ घोषित करना कानूनन गलत है।”
हालांकि अदालत ने कहा, “प्रत्यर्पण प्रयास असफल हो गया हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी निर्दोष या भारतीय कानूनों के उल्लंघन से मुक्त है।”
अदालत ने कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) की कार्यवाही का मकसद व्यक्ति को भारत वापस लाकर मुकदमे का सामना करवाना है, और इसके लिए उसकी संपत्तियों और अपराध से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाती है।
100 पन्नों के आदेश में अदालत ने कहा कि एफईओ अधिनियम दबाव डालने का एक तरीका है – अगर कोई भारत नहीं लौटता है, तो सरकार उसे भगोड़ा घोषित कर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर सकती है।
भंडारी (63) ने 2016 में लंदन भागने से पहले दिल्ली में आयकर विभाग की रेड का सामना किया था।
ईडी ने फरवरी 2017 में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया, जो 2015 के काले धन कानून के तहत आयकर विभाग की चार्जशीट पर आधारित था।
अदालत ने कहा कि जब कोई आरोपी भारत लौटने से इनकार करता है, तो वह कानूनी परिणामों से बच नहीं सकता, जिसमें एफईओ अधिनियम की धारा 14 भी शामिल है।
“जो आग से खेलते हैं, उन्हें इसके परिणामों का अंदाजा होना चाहिए,” अदालत ने टिप्पणी की।
अदालत ने कहा कि भंडारी की अघोषित विदेशी आय या संपत्ति की कीमत 655 करोड़ रुपये थी और उन्होंने कुल 196 करोड़ रुपये टैक्स (ब्याज व जुर्माना सहित) की चोरी की।
ईडी ने 2020 में उनके खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की थी।
एजेंसी भंडारी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के बीच कथित संबंधों की भी जांच कर रही है।
2023 में दायर एक पूरक चार्जशीट में ईडी ने आरोप लगाया कि भंडारी ने 2009 में लंदन के ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 12 नंबर का घर खरीदा और उसे “रॉबर्ट वाड्रा के निर्देशानुसार” रेनोवेट करवाया, जिसकी फंडिंग भी वाड्रा ने की।
वाड्रा ने किसी भी प्रकार की लंदन में संपत्ति होने से इनकार किया है और आरोपों को “राजनीतिक प्रतिशोध” बताते हुए कहा है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है।
इस आदेश के साथ, विजय माल्या और नीरव मोदी सहित कुल 16 लोगों को विभिन्न अदालतों द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है।
एफईओ अधिनियम 2018 में भाजपा सरकार द्वारा लाया गया था ताकि उन लोगों को सज़ा दी जा सके जो 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी कर देश छोड़कर फरार हो गए।
2015 में भारत में टैक्स उद्देश्यों के लिए निवासी रहे भंडारी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बैकडेटेड दस्तावेज़ों के ज़रिए विदेशों में संपत्तियां छुपाईं और गलत तरीके से भारतीय टैक्स अधिकारियों को सूचित किया कि उनके पास कोई विदेशी संपत्ति नहीं है। हालांकि, उन्होंने इन सभी आरोपों को नकारा है।
ईडी ने अब तक पीएमएलए के तहत भंडारी की करीब 21 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।
PTI NES RC
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