मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने असलम वानी की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 23 जुलाई (PTI) — दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कथित हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने ईडी को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर निर्धारित की।

क्या है मामला?

  • वानी पर 2005 में कथित आतंकी फंडिंग से जुड़े 2.25 करोड़ रुपये शब्बीर शाह को पहुंचाने का आरोप था।

  • दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 अगस्त 2005 को वानी को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 63 लाख रुपए हवाला के जरिये, और अवैध हथियार जब्त किये गए थे।

  • वानी ने पुलिस को बताया था कि इसमें से ₹50 लाख शब्बीर शाह और ₹10 लाख जैश-ए-मोहम्मद के कश्मीर कमांडर अबू बकर को दिए जाने थे, शेष उसकी कमीशन थी।

कोर्ट में वANI की याचिका क्या कहती है?

वानी की ओर से वकील एम.एस. खान ने दलील दी कि:

“2010 में ट्रायल कोर्ट ने वानी को आतंकी फंडिंग के आरोपों से बरी कर दिया था, केवल Arms Act के तहत दोषी ठहराया गया। इसलिए जिस आधार पर ईडी ने 2007 में PMLA के तहत केस दर्ज किया था, वह अब वैध नहीं है। अगर मुख्य ‘शेड्यूल अपराध’ ही साबित नहीं होता, तो PMLA का केस भी टिक नहीं सकता।”

2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।

मुकदमे में हो रही देर से भी वानी परेशान:

वकील एम.एस. खान ने कहा कि वानी मुकदमे की लंबी अवधि और प्रगति की कमी से परेशान हैं।

  • जनवरी 2017 में वानी और सह-आरोपी शब्बीर शाह के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

  • लेकिन आज तक केवल 4 गवाहों की गवाही हुई है, जबकि कुल गवाहों की संख्या 33 है।

पृष्ठभूमि:

  • ईडी ने 2007 में शब्बीर शाह और वानी के खिलाफ PMLA के तहत मामला दर्ज किया था।

  • दोनों को 26 जुलाई 2017 को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था।

  • वानी का दावा है कि उसने लगभग ₹2.25 करोड़ कई किश्तों में शब्बीर शाह और उनके परिजनों तक पहुंचाए थे।

अब वानी दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह कर रहे हैं कि इस केस को रद्द किया जाए क्योंकि इसका आधार (आतंकी फंडिंग के आरोप) ही अब टिकाऊ नहीं है।

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