ന്യൂഡൽഹിഃ 750 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ജിഎസ്ടി ഇൻവോയ്സുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച കേസിന്റെ ഭാഗമായി ജാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വ്യാഴാഴ്ച പുതിയ തിരച്ചിൽ നടത്തിയതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുറഞ്ഞത് ഒരു ഡസനോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ജാർഖണ്ഡിലെ ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങളും അനധികൃത സാമ്പത്തിക ചാനലുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന 750 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് (ഐടിസി) സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസ്.
കേസിന്റെ “പ്രധാന സൂത്രധാരൻ” ശിവകുമാർ ദിയോറയുടെ അറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണം ഉടലെടുത്തത്. 2025 മെയ് മാസത്തിൽ അറസ്റ്റിലായതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിൽ നിരവധി വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തം സൂചിപ്പിക്കുന്ന “വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകളുടെ” അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിലെ തിരച്ചിലുകൾ നടത്തുന്നത്.
ഈ കേസിൽ മെയ് മാസത്തിൽ ഇഡി ആദ്യഘട്ട തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. പി. ടി. ഐ. എൻ. ഇ. എസ്. ഡിവി ഡിവി