কলকাতা, ১০ অক্টোবর (পিটিআই) – একটি গহনা কোম্পানি কর্তৃক কথিত ভুয়ো ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ১২০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির তদন্তের সূত্রে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর গোয়েন্দারা শুক্রবার কলকাতায় বিভিন্ন স্থানে একযোগে তল্লাশি শুরু করেছেন, এক প্রবীণ কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
ইডি-র তল্লাশি ও জালিয়াতির পদ্ধতি
- তল্লাশির স্থান: কেন্দ্রীয় সংস্থাটি গহনা কোম্পানিটির মালিক এবং বেশ কয়েকজন কর্মচারী সহ মূল আধিকারিকদের বাসভবন এবং কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়েছে।
- চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের ভূমিকা: উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্ক এলাকায় এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের বাসভবনও তল্লাশির স্থানগুলির মধ্যে ছিল। এই ব্যক্তি জালিয়াতি প্রকল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে।
- তল্লাশির উদ্দেশ্য: কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সুরক্ষিত করার জন্য তল্লাশি চালানো হয়েছে।
- ইডি-র মন্তব্য: ইডি আধিকারিক বলেছেন, “এই অভিযানগুলি আর্থিক অপকর্ম নির্মূল করতে এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অপব্যবহারকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে আমাদের চলমান প্রচেষ্টার অংশ।”
- জালিয়াতির পদ্ধতি (Modus Operandi): জালিয়াতির পদ্ধতিতে কাল্পনিক কোম্পানি তৈরি করা হয়েছিল, যা ব্যবহার করে কমপক্ষে ২৫টি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সুরক্ষিত করা হয়েছিল। গহনা ফার্মের ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে “জাল সংস্থা ব্যবহার করে অসুরক্ষিত ঋণের আকারে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য একটি জটিল প্রতারণার জাল তৈরি করার” সন্দেহ করা হচ্ছে।
Category: ব্রেকিং নিউজ (Breaking News)
SEO Tags: #swadesi, #News, ইডি_তল্লাশি_ব্যাঙ্ক_জালিয়াতি, ১২০০_কোটি_টাকা_প্রতারণা, কলকাতা_গহনা_ফার্ম_ইডি_হানা, ভুয়ো_ঋণ_জালিয়াতি, গিরিশ_পার্ক_অ্যাকাউন্ট্যান্ট