কলকাতা, ১০ অক্টোবর (পিটিআই) – এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এর গোয়েন্দারা শুক্রবার কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে। একটি গয়না প্রস্তুতকারক সংস্থার বিরুদ্ধে জাল ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ১,২০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগের তদন্তের অংশ হিসেবে এই অভিযান চালানো হয়, বলে এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
অভিযানের বিবরণ
- তল্লাশির স্থান: কেন্দ্রীয় সংস্থাটি শহরের নিউ আলিপুর, গিরিশ পার্ক এবং শরৎ বোস রোড এলাকায় গয়না সংস্থাটির মালিক, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা এবং একাধিক কর্মচারীর বাসভবনে অভিযান চালিয়েছে।
- লক্ষ্য: মামলার গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহের জন্য এই তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে ওই কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
- হিসাবরক্ষকের ভূমিকা: তিনি জানান, উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্ক এলাকার একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের বাসভবনেও ইডি তল্লাশি চালিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই জালিয়াতির মূল ছকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
- উদ্ধার হওয়া সামগ্রী: কর্মকর্তা বলেন, “কিছু লেনদেন-সম্পর্কিত নথি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং কিছু হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ তল্লাশির সময় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যা এখনও চলছে।”
জালিয়াতির পদ্ধতি
- পদ্ধতি (Modus Operandi): জালিয়াতির পদ্ধতিটির মধ্যে কাল্পনিক কোম্পানি তৈরি করা জড়িত ছিল, যা অন্তত ২৫টি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
- অভিযোগ: ইডি কর্মকর্তা আরও বলেন, গয়না সংস্থার ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে আর্থিক ব্যবস্থাকে কারসাজি করার জন্য “ছলনার একটি জটিল জাল তৈরি করা” এবং অসুরক্ষিত ঋণের আকারে বিপুল পরিমাণ অর্থ সরিয়ে নেওয়ার জন্য ভুয়া সংস্থা ব্যবহার করার সন্দেহ রয়েছে।
Category: ব্রেকিং নিউজ (Breaking News)
SEO Tags: #swadesi, #News, ইডি_তল্লাশি_কলকাতা_ব্যাঙ্ক_জালিয়াতি, গয়না_সংস্থা_জাল_ঋণ, ১२०০_কোটি_টাকার_প্রতারণা, ইডি_চার্টার্ড_একাউন্ট্যান্টের_বাড়ি_তল্লাশি, আর্থিক_তদন্ত_কলকাতা