નવી દિલ્હી, 10 ઓક્ટોબર (પિટીઆઈ): અમલદાર નિર્દેશાલય (ઈડી)એ ગુજરામાં અનેક સાયબર ગુનાના કેસોમાં પૈસાની ધોધધારાની તપાસના ભાગરૂપે ચાર વ્યક્તિઓને ધરપકડ કરી છે, જેમાં લોકો પાસેથી અંદાજે 100 કરોડ રૂપિયાનું ઠગાઈથી વસૂલવામાં આવ્યું હતું.
કેન્દ્રિય એજન્સીના સુરત ઉપ-ઝોનલ કચેરીએ મકબૂલ અબ્દુલ રહેમાન “ડોકટર”, કાશિફ મકબૂલ “ડોકટર”, મહેશ મફતલાલ દેસાઈ અને ઓમ રાજેન્દ્ર પાંડ્યાને પૈસાની ધોધધારાની અટકાયત કાયદા (PMLA) હેઠળ કસ્ટડીમાં લીધા છે, એવું ઈડીએ શુક્રવારે જાહેર કર્યું.
આરોપ છે કે મકબૂલ “ડોકટર”, તેના પુત્રો કાશિફ મકબૂલ “ડોકટર” અને બાસમ મકબૂલ “ડોકટર”, દેસાઈ, પાંડ્યા અને અન્ય કેટલાક લોકોએ “ડિજિટલ અરેસ્ટ”, ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ, ઈડી અને સુપ્રીમ કોર્ટ જેવી એજન્સીઓના નકલી નોટિસ મોકલીને નિર્દોષ લોકોને ધમકાવી અને ઠગાઈ કરી છે.
ઈડીના આરોપ મુજબ, આરોપીઓએ તેમના કર્મચારીઓ, સાથીઓ અને ભાડે રાખેલ લોકોના નામે બેંક ખાતાઓ ખોલ્યા, જેમાં “ગુનાના પૈસા” તરીકે 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ એકત્રિત થઈ.
આ બેંક ખાતાઓ ચલાવવા માટે, આરોપીઓએ પ્રી-એક્ટિવેટેડ સિમ કાર્ડ મેળવ્યા અને પછી આ રકમને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ફેરવી અને હવાલા ઓપરેટરો મારફતે પૈસાનો ધોધધાર કર્યો, જેથી નિયમનકારી દેખરેખથી બચી શકાય.
પૈસાની ધોધધારાનો આ કેસ સુરત પોલીસની સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સ ગ્રૂપ (SOG) દ્વારા ઓક્ટોબર 2024માં નોંધાયેલ એક FIR પરથી ઉપજ્યો છે. પિટીઆઈ એનઈએસ આરસી
શ્રેણી: તાજા સમાચાર
એસઇઓ ટૅગ્સ: #swadesi, #News, ગુજરાત: ઈડી દ્વારા 100 કરોડ રૂપિયાના સાયબર ઠગાઈ કેસોમાં 4ની ધરપકડ