मुंबई, ३ नोव्हेंबर (पीटीआय): येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने रु. १७७ कोटींच्या टॉरेस ज्वेलरी घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात तीन युक्रेन नागरिकांसह चार जणांविरुद्ध नॉन-बेलेबल वॉरंट जारी केले आहे.
“हे समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम करणारे गंभीर आर्थिक गुन्हे आहे,” असे मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) प्रकरणांच्या विशेष न्यायाधीश आर.बी. रोटे यांनी १ नोव्हेंबरच्या आदेशात म्हटले आहे.
आदेशानुसार, रु. १७७ कोटींच्या गुन्ह्याच्या उत्पन्नाशी संबंधित मनी लाँडरिंगचे आरोप आहेत आणि अनेक गुंतवणूकदारांना आरोपींच्या कृत्यामुळे तोटा सहन करावा लागला आहे.
प्लॅटिनम हेर्न प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे जबाबदार लोक, जी “टॉरेस ज्वेलरी” या ब्रँड नावाखाली काम करत होती, यांनी मोजॅनाइट (नैसर्गिक सिलिकॉन कार्बाइड) हिरे आणि इतर दागिन्यांच्या विक्रीसाठी रोख पैसे गोळा करून ग्राहकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
या रकमेचा वैध व्यवसायासाठी वापर करण्याऐवजी ती हवाला ऑपरेटरमार्फत वळवून यूएसडीटी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित करण्यात आली.
ईडीचा हा खटला नवी मुंबईत दाखल झालेल्या एफआयआरवर आधारित आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणेने, सरकारी वकील सुनील गॉन्साल्व्हिस यांच्या माध्यमातून, फरार आरोपी सागर मेहता आणि युक्रेन नागरिक ओलेक्सांद्र झॅपिचेन्को, ओलेना स्टोयान आणि व्हिक्टोरिया कोव्हालेन्को यांच्या विरोधात नॉन-बेलेबल वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली होती.
ईडीनुसार, मेहता यांनी कथितपणे गुन्ह्याच्या उत्पन्नाचे संकलन करण्यात मदत केली आणि २८ डिसेंबर २०२४ रोजी भारतातून पळ काढला. त्याने चौकशीसाठी सहकार्य केले नाही किंवा समन्सला प्रतिसाद दिला नाही. मेहत्याच्या वडिलांनी सांगितले की तो सध्या दुबईत आहे.
ईडीने म्हटले की, झॅपिचेन्को आणि स्टोयान हे प्लॅटिनम हेर्न प्रा. लि.च्या मनी लाँडरिंग कारवायांचे प्रमुख सूत्रधार असून ते बेकायदेशीर भांडवल पुरवणे, अवैध रोख रकमेचे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतर करणे आणि ती पुन्हा वैध गुंतवणुकीच्या स्वरूपात आणणे यात सहभागी आहेत.
कोव्हालेन्को ही ९९.९५% भागभांडवल असलेली विदेशी संचालक असून तिने कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि निर्णय प्रक्रियेवर पूर्ण नियंत्रण ठेवले होते, असे ईडीने सांगितले. तिची प्रमुख मालकी आणि निर्णयक्षमता तिच्या थेट जबाबदारीची पुष्टी करते. आरोपींनी चौकशीपासून जाणीवपूर्वक पळ काढला आहे, असेही एजन्सीने नमूद केले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “आरोपी गंभीर, नॉन-बेलेबल मनी लाँडरिंग गुन्ह्यात सामील असून अटकेपासून पळ काढत आहेत. त्यामुळे प्रभावी तपास आणि न्यायनिवाड्यासाठी त्यांच्या विरोधात नॉन-बेलेबल वॉरंट जारी करणे आवश्यक आहे.”
पीटीआय एव्हीआय बीएनएम
विभाग: ब्रेकिंग न्यूज
एसईओ टॅग्स: #swadesi, #News, टॉरेस ज्वेलरी घोटाळा: पीएमएलए न्यायालयाने ३ युक्रेन नागरिकांसह ४ जणांविरुद्ध नॉन-बेलेबल वॉरंट जारी केले