ന്യൂഡൽഹി, നവംബർ 5 (പിടിഐ): പുതിയ FATF (ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്) റിപ്പോർട്ട്, സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മുഖേന തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ പൊതുസമ്പത്തുകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിയമപരമായ ശ്രമങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) നടത്തിയ ഒരു മണി ലോണ്ടറിംഗ് കേസിനെ പരാമർശിക്കുന്നു, അതിൽ ജപ്തിയായ ഭൂമി സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്।
‘Asset Recovery Guidance and Best Practices’ എന്ന 340 പേജുള്ള ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയുടെ മണി ലോണ്ടറിംഗ് വിരുദ്ധ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയെ പ്രശംസിക്കുന്നു, ഇതിലൂടെ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ആസ്തികൾ രാജ്യത്തിനകത്തും അന്താരാഷ്ട്രമായും വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്।
പാരീസ് ആസ്ഥാനമായ FATF ലോകമൊട്ടാകെ മണി ലോണ്ടറിംഗിനെയും ഭീകര ധനസമാഹരണത്തെയും നേരിടാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ്।
“റിപ്പോർട്ട്, കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആസ്തികളെ തിരിച്ചറിയാനും, സ്തംഭിപ്പിക്കാനും, കൈകാര്യം ചെയ്യാനും, കബളിപ്പിക്കാനും, തിരികെ നൽകാനും പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു,” ED പറഞ്ഞു. “ഇന്ത്യയുടെ നിയമഘടനയും പ്രവർത്തനപരമായ പരിചയസമ്പത്തും ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു।”
റിപ്പോർട്ടിൽ റോസ് വാലി പോൻസി തട്ടിപ്പ് കേസ്, യുഎസിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് നടന്ന മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് കേസിൽ 130 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ബിറ്റ്കോയിൻസ് പിടിച്ചെടുത്തത്, കൂടാതെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലീസുമായി ചേർന്ന് 6,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിൽ ഇരയായവർക്ക് ആസ്തികൾ തിരികെ നൽകിയത് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്।
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ED 280 കോടി രൂപയുടെ ബേനാമി ആസ്തികൾ വിറ്റ് ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി. ആ ഭൂമി പുതിയ വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്।
ED പറഞ്ഞു, FATF റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന “പ്രധാനവും ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്.” റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിയമ ഘടനയെയും ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തെയും എടുത്തുകാട്ടി।
FATF അനുസരിച്ച്, ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അന്വേഷണ, നടപ്പാക്കൽ ഏജൻസികൾക്ക് ആസ്തി കബളിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത നേടിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്।