नई दिल्ली, 6 नवंबर (पीटीआई): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कहा कि उसने ₹1,000 करोड़ से अधिक की कथित अवैध सट्टेबाजी साइट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत, पूर्व क्रिकेटरों शिखर धवन और सुरेश रैना की ₹11.14 करोड़ की संपत्ति कुर्क (attach) कर दी है।
संपत्तियों का विवरण
केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट 1xBet के खिलाफ मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।
- शिखर धवन (39): दिल्ली में ₹4.5 करोड़ की एक वाणिज्यिक भूमि कुर्क की गई।
- सुरेश रैना (38): ₹6.64 करोड़ की एक म्यूचुअल फंड संपत्ति कुर्क की गई।
ED के आरोप और जांच के निष्कर्ष
- एंडोर्समेंट (Endorsement): ED की जांच में पाया गया कि पूर्व क्रिकेटरों ने 1xBet और इसके सरोगेट (छद्म) ब्रांडों के प्रचार के लिए “जानबूझकर” विदेशी संस्थाओं के साथ एंडोर्समेंट समझौते किए।
- अवैध धन का मार्ग: एजेंसी ने आरोप लगाया कि “ये एंडोर्समेंट भुगतान के बदले किए गए थे, जिन्हें अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय (proceeds of crime) के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए विदेशी संस्थाओं के माध्यम से रूट किया गया था।”
- अपराध की आय: सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि ED दोनों संपत्तियों को अवैध सट्टेबाजी से उत्पन्न “अपराध की आय” मानता है।
जांच का दायरा
- अन्य कार्रवाई: ED ने 6,000 म्यूल बैंक खाते (अवैध धन लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले) का पता लगाया है, सट्टेबाजी के धन को रूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चार भुगतान गेटवे की तलाशी ली है, और इन प्लेटफॉर्मों से जुड़े 60 बैंक खातों की पहचान की है, जिनमें ₹4 करोड़ से अधिक जमा हैं।
- पूछताछ: ED ने जांच के हिस्से के रूप में युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा जैसे खेल हस्तियों, और अभिनेता सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती (पूर्व टीएमसी सांसद) और अंकुश हाजरा (बंगाली अभिनेता) से भी पूछताछ की है।
ED की चेतावनी
ED ने लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए में शामिल होने के प्रति सावधान किया है। एजेंसी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर ऐसी गतिविधियों में सहायता करता है या अपने खाते का उपयोग करने की अनुमति देता है, उस पर PMLA के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें सात साल तक की कैद और अवैध लेनदेन से प्राप्त संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है।
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