मुंबई, 13 नोव्हेंबर (पीटीआय): मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (राकांपा) नेते नवाब मलिक यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या रिअल इस्टेट कंपनीची मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील डिस्चार्ज (मुक्तता) याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की आरोप ठोकण्यासाठी “रेकॉर्डवर पुरेसे पुरावे” उपलब्ध आहेत.
मलिक आणि त्यांचे कुटुंबीय सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ही कंपन्या चालवतात. या दोन्ही कंपन्यांची नावे फरार गँगस्टर दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांच्या क्रियाकलापांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात घेतली गेली आहेत.
मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चरने या प्रकरणातून स्वतःची मुक्तता मागितली होती, असा दावा करत की प्रवर्तन संचालनालयाचा (ईडी) खटला “तर्क आणि कल्पनांवर” आधारित आहे.
सांसद आणि आमदारांच्या प्रकरणांसाठी नियुक्त विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर यांनी 11 नोव्हेंबर रोजी ही याचिका फेटाळताना नमूद केले की,
“हे स्पष्ट आहे की नवाब मलिक यांनी डी-कंपनी सदस्य हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि आरोपी सरदार खान यांच्यासोबत मिळून बेकायदेशीररीत्या हस्तगत केलेल्या मालमत्तेच्या मनी लाँड्रिंगमध्ये भाग घेतला,” जे “गुन्ह्यातील उत्पन्न (proceeds of crime)” ठरते.
गुरुवारी उपलब्ध झालेल्या आदेशाच्या तपशीलांनुसार, ही मालमत्ता धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत जप्त करण्यात आली आहे.
आदेशात पुढे म्हटले आहे की, “सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि. आणि मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर या दोन्ही कंपन्यांमार्फत गोळा केलेले भाडे — ज्या मलिक कुटुंबाच्या नियंत्रणात आहेत — पीएमएलए कलम 2(1)(u) नुसार गुन्ह्यातील उत्पन्न म्हणून गणले जाईल.”
न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की “सर्व आरोपींविरुद्ध आरोप ठोकण्यासाठी रेकॉर्डवर पुरेशी सामग्री उपलब्ध आहे.”
ईडीचा खटला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) दाऊद इब्राहिम (जो जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित आहे आणि 1993 मुंबई सिरीयल बॉम्बस्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे) आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे.
ईडीने नवाब मलिक यांना फेब्रुवारी 2022 मध्ये अटक केली होती. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत.
पीटीआय एव्हीआय बीएनएम
वर्ग: ब्रेकिंग न्यूज
एसईओ टॅग्स: #swadesi, #News, दाऊद इब्राहिमशी संबंधित पीएमएलए प्रकरणात नवाब मलिक यांच्या नातेवाइकांच्या कंपनीची डिस्चार्ज याचिका फेटाळली