नयी दिल्ली/आइझॉल, 27 नवंबर (PTI) – एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने गुरुवार को मिजोरम में भारत–म्यानमार सीमा के साथ-साथ असम और गुजरात के कुछ स्थानों पर ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार छापेमारी की, अधिकारियों ने बताया।
केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ने 35 लाख रुपये नकद और कुछ डिजिटल उपकरण भी जब्त किए।
मिजोरम के आइझॉल और चाम्फाय, असम के श्रीभूमी (करिमगंज) और गुजरात के अहमदाबाद में Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है।
यह जांच मिजोरम पुलिस FIR से शुरू हुई, जिसमें 6 लोगों से 4.72 किलो हेरॉइन जब्त करने की रिपोर्ट थी, जिसकी कीमत 1.41 करोड़ रुपये बताई गई है।
ED अधिकारियों ने बताया कि यह एजेंसी की भारत–म्यानमार सीमा (चाम्फाय) के साथ पहली छापेमारी है। भारत की म्यानमार के साथ पूर्व में 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा है।
एजेंसी ने अटकेत व्यक्तियों के वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण किया और पाया कि मिजोरम में स्थित कुछ कंपनियों और गुजरात-आधारित कंपनियों के बीच वित्तीय संबंध हैं।
गुजरात की कंपनियों ने Pseudoephedrine टेबलेट्स और Caffeine Anhydrous (Methamphetamine टेबलेट बनाने के लिए प्राथमिक रसायन) मिजोरम स्थित कंपनियों को आपूर्ति की, जो कथित रूप से ड्रग तस्करों से जुड़ी थीं और चाम्फाय में कार्यरत हवालादारों के माध्यम से तस्करी और हवालाबाबत लेनदेन करती थीं।
कुछ मिजोरम कंपनियों के वित्तीय लेनदेन कोलकाता स्थित शेल (डमी) कंपनियों के साथ भी पाए गए, जिन्होंने Caffeine Anhydrous का सामान खरीदा था।
अधिकारियों ने कहा कि Methamphetamine उत्पादन में उपयोग होने वाले प्राथमिक रसायन भारत से म्यानमार तक “सैल” अंतरराष्ट्रीय सीमा के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, जहां उनका उत्पादन होता है, और अंतिम उत्पाद मुख्य रूप से मिजोरम के रास्ते भारत भेजा जाता है।
एजेंसी के विश्लेषण के अनुसार, नार्को-हवालादारों के बैंक खातों में 52.8 करोड़ रुपये की जमा राशि पाई गई, जिसमें असम, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली में नकद जमा शामिल हैं।
अधिकारियों ने कहा कि छापेमारी के दौरान कुछ हवालादारों से पूछताछ भी की जा रही है।
श्रेणी: ताज़ा खबर
SEO टैग्स: #swadesi, #News, ड्रग्स: ED ने भारत–म्यानमार सीमा पर पहली बार छापेमारी की