नयी दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ चल रही धन शोधन जांच के तहत 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की नई संपत्ति कुर्क की है।
नवीनतम कार्रवाई के साथ, मामले में संघीय जांच एजेंसी द्वारा कुर्की का कुल मूल्य अब लगभग 12,000 करोड़ रुपये है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इस संदर्भ में चार अलग-अलग अस्थायी आदेश जारी किए हैं
कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक जमा, बिना उद्धृत निवेश में हिस्सेदारी और कुछ अचल संपत्तियां शामिल हैं।
यह कुर्की रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल), यस बैंक धोखाधड़ी के साथ-साथ रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में की गई है।
एजेंसी ने कहा कि ताजा कुर्की में बीएसईएस यमुना पावर, बीएसईएस राजधानी पावर और मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की हिस्सेदारी शामिल है।
इसमें कहा गया है, “148 करोड़ रुपये की बैंक जमा और 143 करोड़ रुपये की प्राप्य राशि अस्थायी रूप से कुर्क की गई है, जो वैल्यू कॉर्प फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के हाथों में थी।
ईडी ने कहा कि कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अंगराई सेतुरमन के नाम पर एक आवासीय घर और एक अन्य वरिष्ठ कर्मचारी पुनीत गर्ग के शेयर और म्यूचुअल फंड भी कुर्क किए गए हैं।
एजेंसी ने कहा कि कुर्की के तहत कुल मूल्य 1,885 करोड़ रुपये है।
अनिल अंबानी समूह की कंपनियों ने अतीत में किसी भी गलत काम से इनकार किया है।
एजेंसी ने कहा कि उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), आरएचएफएल, आरसीएफएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) और रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) सहित रिलायंस अनिल अंबानी समूह की विभिन्न कंपनियों द्वारा सार्वजनिक धन के ‘धोखाधड़ीपूर्ण हेरफेर “का पता लगाया है
2017-2019 के दौरान, यस बैंक ने आरएचएफएल उपकरणों में 2,965 करोड़ रुपये और आरसीएफएल में 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया।
दिसंबर 2019 तक, ये “गैर-निष्पादित” निवेश बन गए और आरएचएफएल के लिए बकाया 1,353.50 करोड़ रुपये और आरसीएफएल के लिए 1,984 करोड़ रुपये था।
ईडी के अनुसार, आरएचएफएल और आरसीएफएल को 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का सार्वजनिक कोष प्राप्त हुआ।
इसमें कहा गया है, “यस बैंक ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में यह पैसा निवेश करने से पहले, यस बैंक को पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड से भारी धन प्राप्त हुआ था।
ईडी ने कहा कि सेबी के नियमों के अनुसार, रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड हितों के टकराव के नियमों के कारण सीधे अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में धन का निवेश नहीं कर सका।
इसलिए, म्यूचुअल फंड योजनाओं में सार्वजनिक धन अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा प्रवाहित किया गया था। इसने आरोप लगाया कि रास्ता यस बैंक के एक्सपोजर के माध्यम से चला।
एजेंसी ने कहा कि वह सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद आरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य की भी जांच कर रही है।
आरकॉम और उसके समूह की कंपनियों ने 2010-2012 से घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं से ऋण लिया, जिसमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।
ईडी ने दावा किया कि नौ बैंकों ने समूह के ऋण खातों को धोखाधड़ी घोषित किया है।
आरकॉम और उसकी समूह की कंपनियों ने ऋणों के एवरग्रीनिंग के लिए 13,600 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग किया, 12,600 करोड़ रुपये से अधिक को संबंधित पक्षों को डायवर्ट किया गया और 1,800 करोड़ रुपये से अधिक एफडी/एमएफ आदि में निवेश किया गया, जिसे समूह की संस्थाओं को पुनर्निर्देशित करने के लिए काफी हद तक समाप्त कर दिया गया।
एजेंसी ने कहा, “ईडी ने संबंधित पक्षों को धन देने के उद्देश्य से बिल छूट के बड़े दुरुपयोग का भी पता लगाया है।
ईडी ने कहा कि कुछ ऋणों को विदेशी धन प्रेषण के माध्यम से भारत से बाहर ले जाया गया। पीटीआई एनईएस केवीके केवीके
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