मुंबई, 11 फेब्रुवारीः पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) घोटाळ्यातील फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीचे भाऊ निशाल आणि नेहल मोदी यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) घोषित करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
हे अर्ज अलीकडेच एफईओ कायद्यांतर्गत मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. न्यायाधीश ए. व्ही. गुजराती 18 फेब्रुवारी रोजी त्यांची सुनावणी करणार आहेत.
एकदा एखाद्या व्यक्तीला एफ. ई. ओ. घोषित केले की, त्यांची मालमत्ता जप्त किंवा जप्त केली जाऊ शकते.
ईडीने दावा केला आहे की, नेहल मोदीने बनावट कंपन्या आणि परदेशातील व्यवहारांच्या माध्यमातून नीरव मोदीला मोठ्या प्रमाणात पैसे लपवण्यास मदत केली.
नीशल मोदी डमी भागीदारांच्या नियुक्तीमध्ये सहभागी होता आणि 2011 ते 2013 दरम्यान दुबईतील काही डमी कंपन्यांमध्ये स्वाक्षरी करणारा किंवा लाभार्थी होता, असे ईडीच्या आरोपपत्रात म्हटले आहे.
नेहल मोदीला 2025 मध्ये अमेरिकेत अटक करण्यात आली होती आणि ईडी आणि सी. बी. आय. ने त्याच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या प्रत्यार्पण प्रक्रियेविरुद्ध तो लढा देत आहे.
दरम्यान, ईडीने नीरव मोदीच्या कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी आदित्य नानावटी आणि संदीप मिस्त्री यांना फरार घोषित करण्याची मागणी केली होती.
फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी आणि त्याचा पुतण्या नीरव मोदी यांच्यावर पीएनबीच्या अधिकाऱ्यांना लाच देऊन बनावट पतपत्रे (एलओयू) आणि परदेशी पतपत्रे (एफएलसी) वापरून पीएनबीमधून 23,780 कोटी रुपयांची हेराफेरी केल्याचा आरोप आहे.
विशेष न्यायालयाने 2019 मध्ये नीरव मोदीला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले होते, तर चोक्सीविरुद्ध ईडीची अशीच याचिका अद्याप प्रलंबित आहे.
सध्या चोक्सी प्रत्यार्पणाच्या कारवाईला सामोरे जात आहे, तर नीरव मोदी लंडनच्या तुरुंगात आहे. पीटीआय एवीआय केआरके