मुंबई, 5 मार्च (एजेंसी) यहां की एक विशेष अदालत ने फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाइयों नीशल और नेहल को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्हें पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में आधिकारिक तौर पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए।
नीशल और नेहल मोदी को भगोड़े आर्थिक अपराधी (एफईओ) अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिकाओं के मद्देनजर बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर मामलों की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश एवी गुजराती ने नोटिस जारी किए।
नीरव मोदी की कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों आदित्य नानावती और संदीप मिस्त्री को भी इसी तरह के नोटिस जारी किए गए हैं।
उन्हें 7 मई तक जवाब देने को कहा गया है।
एक बार जब किसी व्यक्ति को एफ. ई. ओ. घोषित कर दिया जाता है, तो उसकी संपत्ति कुर्क या जब्त की जा सकती है।
ईडी ने दावा किया है कि नेहल मोदी ने फर्जी कंपनियों और विदेशी लेनदेन के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन को छिपाने में नीरव की मदद की।
ईडी के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि नीशल मोदी डमी भागीदारों की नियुक्ति में शामिल था और 2011 से 2013 के बीच दुबई की कुछ डमी कंपनियों में हस्ताक्षरकर्ता या लाभार्थी था।
नेहल मोदी को 2025 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और वह ईडी और सीबीआई द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही का मुकाबला कर रहा है।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, नेहल और नीशल दोनों बेल्जियम के नागरिक हैं।
आदेश में कहा गया है कि एफईओ की घोषणा के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अलग-अलग आवेदन व्यापक दस्तावेजों द्वारा समर्थित हैं, जिसमें जनवरी 2018 से सीबीआई की प्राथमिकी और 2018 और 2019 के बीच दर्ज की गई अभियोजन शिकायतें शामिल हैं।
आवेदनों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को लागू नहीं किया गया है।
अदालत ने कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम की धारा 10 के तहत औपचारिक नोटिस जारी करने की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है।
भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पीएनबी के अधिकारियों को रिश्वत देकर धोखाधड़ी वाले लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) का उपयोग करके 23,780 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी करने का आरोप है।
विशेष अदालत ने 2019 में नीरव मोदी को एफईओ घोषित किया था, जबकि चोकसी के खिलाफ ईडी की इसी तरह की याचिका अभी भी लंबित है।
वर्तमान में, चोकसी बेल्जियम में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है, जबकि नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है। पीटीआई एवीआई एनपी बीएनएम
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