नागपुर, 21 मई (PTI) — पुलिस ने ₹155 करोड़ के वित्तीय घोटाले की जांच में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) और कॉमर्स ग्रेजुएट्स को शामिल करते हुए एक विस्तृत नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह नेटवर्क नागपुर स्थित एक व्यापारी और अन्य लोगों द्वारा संचालित था, जो नकली कंपनियों के जाल के जरिए काला धन और हवाला लेन-देन करते थे।
पुलिस ने मंगलवार को स्मॉल फैक्ट्री क्षेत्र में स्थित उनके ‘कमर्शियल’ यूनिट-कम-ऑफिस पर छापा मारकर मुख्य आरोपी संतोष उर्फ़ बंटी रामपाल शाहू को गिरफ्तार किया, एक अधिकारी ने बुधवार को बताया।
इस गिरफ्तारी के साथ अब तक इस घोटाले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस ने बैंक पासबुक, निवेश रिकॉर्ड और नकली कंपनी के दस्तावेज जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए हैं, जो इस घोटाले के पैमाने को उजागर करते हैं। शाहू और उनके परिवार के आठ बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और फॉरेंसिक ऑडिट जारी है, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शाहू ने 15 सदस्यीय टीम बनाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉमर्स ग्रेजुएट्स को शामिल किया था ताकि धोखाधड़ी की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकें।
उनका कार्यालय उन व्यापारियों, ऑनलाइन गेमिंग खिलाड़ियों और हवाला ऑपरेटरों का केंद्र था, जो नकली बिलिंग और नकली कंपनियों के जरिए बेनामी पैसे को वैध पैसे में बदलना चाहते थे, अधिकारियों ने कहा।
प्रारंभिक जांच में दो कंपनियां मिलीं जिन्होंने क्रमशः 113 और 57 नकली कंपनियों के लिए संदिग्ध लेन-देन किए। इन कंपनियों के जरिए निकाले गए पैसे हवाला चैनलों में भेजे गए, और अधिकारियों को संदेह है कि यह एक बड़े वित्तीय सिंडिकेट का हिस्सा है।
आगे की जांच में तीन और नकली कंपनियां मिली हैं, जो कथित तौर पर उन लोगों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो इस बारे में अनजान थे और जिनकी पहचान का दुरुपयोग किया गया।
कम से कम दो लोगों ने पहले ही पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके असली पहचान का उपयोग ₹160 करोड़ के वित्तीय घोटाले के लिए किया गया।
अब तक गिरफ्तार आरोपी हैं: बंटी शाहू (52), जयेश रामपाल शाहू (36), बृजकिशोर रामविलास मानीयार (59), ऋषि हितेश लखानी (21), और आनंद विनोद हार्दे (33)।
सभी की पूछताछ जारी है ताकि उनके घोटाले में भूमिका का पता लगाया जा सके। और अधिक नकली कंपनियों और बढ़ते लेन-देन की कीमतों के मद्देनजर, पुलिस को विश्वास है कि यह घोटाला हजारों करोड़ों रुपये तक का हो सकता है।
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