नई दिल्ली, 3 सितंबर (पीटीआई) – अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि एक जीएसटी अधीक्षक (GST Superintendent) जो मुंबई में तैनात है और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट से जुड़ी एक निजी कंपनी की वकील की भूमिका सीबीआई के रडार पर आ गई है। यह मामला कोलकाता में तैनात एक अन्य जीएसटी खुफिया अधिकारी को 22 लाख रुपये की रिश्वत देने से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

कोलकाता स्थित जीएसटी खुफिया अधिकारी विवेक प्रताप सिंह की शिकायत पर, सीबीआई ने हाल ही में एक “रिवर्स ट्रैप” (reverse trap) किया। इसमें एजेंसी ने राम सेवक सिंह और सचिन कुमार गुप्ता को तब गिरफ्तार किया, जब वे एक निजी कंपनी के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रोकने के लिए कथित तौर पर उन्हें रिश्वत दे रहे थे।

विवेक प्रताप सिंह को जीएसटी चोरी से संबंधित खुफिया जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया था। जाँच के दौरान, उन्हें एक विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट की जीएसटी नियमों के गैर-अनुपालन के बारे में इनपुट मिला, जिसके लिंक , , और से जुड़े थे।

जाँच के दौरान, उन्हें एक यूपीआई आईडी bankg.artimbe@oxymoney मिली, जिसका बैंकिंग नाम आर्टिम्बे इट प्राइवेट लिमिटेड (Artimbe It Private Limited) था, और यह सभी उपरोक्त लिंक के लिए सामान्य थी।

नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिली जानकारी ने उन्हें एक बैंक खाते, संख्या 8859370474 तक पहुँचाया, जो एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारीकर्ता ऐपनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Appnit Technologies Pvt. Ltd.) से जुड़ा था, जिसके निदेशक नितिन कपूर थे।

सिंह ने कंपनी को एक नोटिस जारी कर केवाईसी (KYC), एओएफ (AoF), बैंक स्टेटमेंट आदि का विवरण माँगा, और नितिन कपूर से उनके मोबाइल फोन पर संपर्क करके ऐपनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खाता खोलने के फॉर्म और बैंक स्टेटमेंट देने का अनुरोध किया।

इसके बाद उन्हें एक महिला प्रियंका का फोन आया, जिसने खुद को कंपनी का वकील बताया और मामले को निपटाने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय माँगा। सिंह ने मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें दस्तावेज़ मेल के माध्यम से भेजने को कहा।

इसके बाद, मुंबई में जीएसटी विभाग के एक अधीक्षक होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति अभिषेक ने फोन किया, जिसने कथित तौर पर सिंह को कंपनी के खिलाफ कार्यवाही रोकने के बदले में एक करोड़ रुपये की रिश्वत देने की पेशकश की। उसने कथित तौर पर दो और बार फोन करके यह पेशकश दोहराई।

सिंह ने तुरंत सीबीआई को सतर्क किया और एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसने रिश्वत देने वाले को पकड़ने के लिए एक ‘रिवर्स ट्रैप’ बिछाया।

एजेंसी के अनुसार, आरोपों की पुष्टि करने के लिए, सीबीआई ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में एक सुनियोजित जवाबी-जांच अभियान चलाया। इसमें सिंह अभिषेक से कोलकाता के एक पाँच सितारा होटल में मिलने के लिए सहमत हुए, जहाँ वह रुका हुआ था।

सीबीआई ने सिंह को एक छिपा हुआ वॉयस रिकॉर्डर दिया, जिस पर सभी बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी। जब सिंह होटल की लॉबी में पहुँचे, तो अभिषेक कथित तौर पर उन्हें अपने कमरे में ले गया, जहाँ उसने उन्हें रिश्वत स्वीकार करने के लिए राजी किया और मामले को निपटाने के लिए प्रियंका से कम से कम 20 लाख रुपये की माँग करने का निर्देश दिया।

उसने 20 लाख रुपये से अधिक की रिश्वत राशि तय करने में भी अपनी मदद की पेशकश की।

रेस्तरां में प्रियंका की मौजूदगी में दोपहर का भोजन करते समय, अभिषेक ने कथित तौर पर सिंह को 22 लाख रुपये की पेशकश की, जिस पर उसने “डन” (done) कहकर सहमति जताई और रिश्वत की डिलीवरी दिल्ली में तय की गई।

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने दिल्ली में एक टीम तैनात की थी, जिसने परिसर पर छापा मारा और दो आरोपियों राम सेवक सिंह और सचिन कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर 22 लाख रुपये की रिश्वत देने आए थे।

पीटीआई द्वारा देखी गई अपनी एफआईआर में, सीबीआई ने अभिषेक कटियार (अधीक्षक, ऑडिट अनुभाग, प्रिंसिपल कमिश्नर कार्यालय, सीजीएसटी, मुंबई ईस्ट), प्रियंका सिंह (वकील), और दो कंपनियाँ – आर्टिम्बे इट प्राइवेट लिमिटेड और ऐपनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर मामला दर्ज किया है।

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