नई दिल्ली, 23 जुलाई (PTI) — प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बताया कि उसने पूर्व टीएमसी सांसद और व्यवसायी कंवर दीप सिंह के पुत्र के कानूनी स्वामित्व वाले 127 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के शेयर जब्त किए हैं, जो एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं।
यह मामला कथित ₹1,900 करोड़ के पोंजी योजना धोखाधड़ी से संबंधित है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामला कोलकाता पुलिस और सीबीआई द्वारा अलकेमिस्ट टाउनशिप, अलकेमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी और अलकेमिस्ट ग्रुप के निदेशकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें कंवर दीप सिंह भी शामिल हैं।
आरोप है कि आरोपियों ने एक बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश रची और ₹1,848 करोड़ से अधिक राशि अवैध रूप से जुटाने के लिए सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से निवेशकों को असाधारण उच्च लाभ देने या उन्हें प्लॉट, फ्लैट और विला आवंटित करने का झूठा वादा किया।
ईडी ने कहा कि “ग़लत तरीके से प्राप्त धनराशि को अलकेमिस्ट ग्रुप की कंपनियों के माध्यम से जटिल वित्तीय लेन-देन में छुपाया गया ताकि इस अवैध धन की वास्तविक उत्पत्ति छिपाई जा सके।”
“अंततः इन गंदे धनराशि का उपयोग अलकेमिस्ट हॉस्पिटल और ओजस हॉस्पिटल के शेयर खरीदने और निर्माण में किया गया,” ईडी ने आरोप लगाया।
पंचकूला में स्थित अलकेमिस्ट हॉस्पिटल के 40.94 प्रतिशत और ओजस हॉस्पिटल के 37.24 प्रतिशत शेयरों को सोरस एग्रीटेक के नाम पर रखा गया है, जो कंवर दीप सिंह के पुत्र करण दीप सिंह की “लाभार्थी स्वामित्व वाली” कंपनी है।
ईडी ने कहा कि इन शेयरों, जिनकी कीमत ₹127.33 करोड़ है, को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत अस्थायी रूप से जब्त किया गया है।
कंवर दीप सिंह, जो दो बार टीएमसी से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें जनवरी 2021 में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
मामले में अब तक दो चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं और पहले ही ₹238.42 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ जब्त की जा चुकी हैं।
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