நியூடெல்லி, அக்டோபர் 8 (PTI) — உச்ச நீதிமன்றம் புதன்கிழமை Corporate Affairs அமைச்சகத்திடம் (MCA) Indiabulls Housing Finance Limited (IHFL) சம்பந்தமான SEBI குறிப்பிடிய சட்டவிரோதங்களின் முடிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளுக்கான அசல் பதிவுகளை நீதிமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கும்படி கேட்டுள்ளது. இந்நிறுவனம் இப்போது Sammaan Capital Limited என்ற பெயரில் அறியப்படுகிறது.
நீதிபதிகள் சூர்யா காந்த், உஜ்ஜல் பூயான் மற்றும் N. கோடிஸ்வர் சிங் கொண்ட ஒரு பெஞ்ச், மத்திய விசாரணை முகவர்கள் சார்பில் முன்றல் செய்த அதிக வக்கீல் SV ராஜுக்கு, எத்தனை வழக்குகள் மூடப்பட்டன என்று நீதிமன்றம் அறிய விரும்புகிறது என தெரிவித்தனர்.
நீதிபதி காந்த் கூறினார்,
“நாம் பார்க்க விரும்புகிறோம், நீங்கள் நூற்றுக் கணக்கான எதிர்ப்புகளை மூடும் விதமாக எத்தனை வழக்குகளில் இந்த அளவிற்கு உதாரமான நிலையை காட்டியுள்ளீர்கள்.”
பெஞ்ச், அடுத்த விசாரணை நாள் நவம்பர் 11 அன்று வழக்கின் அசல் பதிவுகளுடன் ஒரு மூத்த அதிகாரியை (senior official) நீதிமன்றத்தில் பதிவு செய்யுமாறு மந்திரித்துறையை கட்டளையிட்டது.
பெஞ்ச் Enforcement Directorate (ED)‑ஐ CBI நிறுவனத்தை நோக்கி எடுத்த நிலைப்பாட்டை விளக்குமாறு, மற்றும் அந்த நிறுவனத்திற்கு எதிரான பணமோசடி (money laundering) குற்றச்சாட்டுகளில் எட்டிய நடவடிக்கைகள் என்ன என்பதை தெரிவித்ததை விளக்குமாறு உத்தரவிட்டது.
விதிக்காரம் கூறியது:
“SEBI தனது அறிக்கையில் குறிப்பிடும் அநியமங்களின் compounding தொடர்பான MCA-யின் அசல் பதிவுகள் வழங்கப்பட வேண்டும். எனவே, MCA‑க்கு உத்தரவிடுகிறோம்: ஒரு மூத்த அதிகாரி அசல் அறிக்கைகளுடன் நீதிமன்றத்தில் இருக்க வேண்டும்.
ED‑ஐ உத்தரவிடுகிறோம்: CBI தனது அறிக்கையில் கூறிய கருத்துக்களுக்கு தெளிவாக பதிலளிக்க வேண்டும் — அந்த குற்றச்சாட்டுகள் முதன்முதலில் பணமோசடியைக் காட்டுகின்றன என கூறப்படுகின்றது; அதனால் ED IHFL சம்பவங்களை தொடர்ந்து விசாரணை செய்யலாம்.
ED CBI வழங்கிய counter affidavit அடிப்படையில் எடுத்த நடவடிக்கைகள், குறிப்பாக EoW, டெல்லி‑வில் FIR பதிவு செய்யுமாறு கோரப்பட்டதை விளக்க வேண்டும். அந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.”
உச்ச நீதிமன்றம் Citizens Whistle Blower Forum என்ற NGO மனுதாரத்தைக் கேட்டு வந்தது. அந்த NGO, இந்தியபுல்ஸ் நிறுவனத்தின் செயல்களில் பரவலான அணிகலன்களை குற்றம்சாட்டியது.
நிறுவனம் மற்றும் அதன் முன்னோர்கள் சார்பில் ஹரிஷ் சால்வே, முகுல் ரோஹட்கீ, அபிஷேக் சிங்க்வி வழக்குரைஞர்கள், அனைத்து விசாரணை முகவரியினராலும் குற்றம் எதுவும் காணப்படவில்லை என்று வாதித்தனர், NGO‑வை “blackmailer” என அழைத்தனர்.
NGO‑வின் வழக்குரைஞர் ப்ரசாந்த் பூஷன் கூறினார், இந்தியபுல்ஸ் பெரிய அளவிலான நிதி மோசடி, பணமோசடி மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் அநியமங்கள் செய்துள்ளதாக.
சால்வே மற்றும் பூஷன் இடையேயான கூர்மையான வார்த்தை பரிமாற்றம் ஏற்பட்டது: பூஷன் சால்வே குறித்து “லண்டனில் இருக்கிறவர்” என குறிப்பிட்டு, NGO‑வை “blackmailer” என்று கூறியது. சால்வே பதிலளித்தார், “நீங்கள் எனது லண்டன் இருப்பை பற்றி இவ்வளவு பொறாமையாக இருந்தால், நீங்கள் கூட யுகேயில் சுயமாய் சென்று வாழலாம்” என்று.
“இது ஒரு blackmail வழக்கு. விசாரணை தேவைப்பட்டால் அந்த NGOக்களிடம் இருக்க வேண்டும். அனைத்து முகவர்கள் ஹல்ஃப்னாமாக்கள் தாக்கியிருந்தாலும் எதுவும் வெளிப்படவில்லை. இது எந்த வகையில் witch‑hunting? இந்த அந்நபர் யார்? நான் இந்த மனுதாரத்தின் maintainability‑க்குப் புறக்கணிக்கிறேன்,” என்று சால்வே தெரிவித்துள்ளார்.
நீதிபதி காந்த் இடையிடையே கூறினார், CBI தனது அறிக்கையில் ED IHFL சம்பவங்களில் விசாரணையை தொடரலாம் என்று கூறியுள்ளது.
“நாம் EDயின் நிலையை அறிய வேண்டும். ஸ்ரீ சால்வே maintainability விஷயத்தில் உங்கள் வாதத்தை கேட்கிறோம். கவலைப்படாதீர்கள்,” என்று நீதிபதி கூறினார்.
பூஷன் கூறினார், இந்தியபுல்ஸ் பல real estate நிறுவனங்களுக்கு சுமார் ₹400 கோடி கடன்களை வழங்கியுள்ளது; அவற்றில் ஒரு நிறுவனம் நிகர மதிப்பில் ₹1 லட்சம் மட்டுமே, அதற்கு ₹1,000 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டது.
அவர் SEBI‑வின் affidavit கூறுகளை மேற்கொண்டு, அது அதிர்ச்சிகரமானதாகும் என்றும் மனுதாரர் வாதித்த குற்றங்களை உறுதிப்படுத்தும் என்று கூறினார்.
ராஜு தெரிவித்தார், ED‑வின் affidavit‑ல் சில முக்கிய விஷயங்கள் உள்ளன, அவை பரிசீலிக்கப்படுகின்றன என்று.
நீதிபதி காந்த் ராஜுவிடம் தெரிவித்தார்,
“நாம் அசல் பதிவுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறோம்; நீங்கள் நூற்றுக்கணக்கான எதிர்ப்புகளை மூடும்போது எத்தனைய வழக்குகளில் உதாரமாய் நடந்தீர்கள் என்பதை அறிய விரும்புகின்றோம்.”
பூஷன் கூறினார், ஒரே நாளில் நூற்றுக்கணக்கான ஓட்டுணர்வுகள் compounding செய்யப்பட்டு ₹37 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
சால்வே கூறினார், முக்கிய கட்டுப்பாட்டாளர் RBI இந்த விவகாரத்தில் affidavit தாக்கியுள்ளது; அந்த கடன்களில் எந்த பிழையும் இல்லை என்றும் கூறியுள்ளது.
30 ஜூலை அன்று CBI உச்ச நீதிமன்றுக்கு தெரிவித்தது, IHFL‑இல் எந்த ஒழுங்கு மீறலையும் விசாரணை செய்யவில்லை என்று; நிறுவனத்தின் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கிய கடன்களில் எந்த தவறும் காணப்படவில்லை என்று.
21 ஜூலை அன்று, உச்ச நீதிமன்றம் CBI‑ஐ Indiabulls மீது வழக்கு இருப்பினும்நோட்டீஸ் இருந்தும் நடக்காததற்கு கண்டன தெரிவித்துள்ளார்.
யாசிக NGO கூறியது, IBHFL மற்றும் அதன் உரிமையாளர்கள் சந்தேகரீதியான கடன்களை பெரிய கார்ப்பரேட் குழுக்களின் நிறுவனங்களுக்கு வளர்க்கிறார்கள்; அந்த பணம் பின்னர் Indiabulls பிரோமோட்டர்களது நிறுவனங்களின் கணக்குகளில் திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது என்று.
முன்பு, ED‑ஐ பிரதிநத்திய ASG ராஜு கூறினார், அந்த ஏஜென்சி விசாரணை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது; CBI‑வுக்கு மட்டுமே அதிகாரபூர்வ புகாரினால் விசாரணை செய்ய முடியும்; மாநிலங்கள் ஒப்புக்கொண்டால் மட்டுமே விசாரணை தொடங்கலாம் என்று.
13 மே அன்று, உச்ச நீதிமன்றம் HC வழங்கிய 2, 2024 பிப்ரவரி ஆணையை பிரச்சினையாக்கும் மனுதாரத்தில் CBI பதிலை கோரியது.
உச்ச நீதிமன்றம் MCA மற்றும் SEBI‑வின் சமர்ப்பணங்களைப் பதிவு செய்துள்ளது, அவை IHFL‑இல் அநியமங்கள் நிகழ்ந்தது என்று கூறுகின்றன.
ED, IHFL‑வின் இரண்டு வழக்குகளில் சில அநியமங்கள் நடந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டியது; அதில் ஒன்று மகாராஷ்டிராவில்தான், பொதுப் பணம் சுமார் ₹300 கோடியை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது.
— PTI MNL ZMN