న్యూఢిల్లీ, అక్టో 8 (PTI): సుప్రీం కోర్టు బుధవారం Ministry of Corporate Affairs (MCA) ను ఆదేశించింది, SEBI మార్కెట్ నియంత్రక సంస్థ ఇండియాబుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (ఇప్పుడు Sammaan Capital Limited పేరుతో) వ్యవహారాల్లో SEBI సూచించిన చట్టవిరుద్ధ విషయాలను ముగించబడ్డ కేసుల అసలు రికార్డులను కోర్టు ముందు సమర్పించవలెను.
న్యాయమూర్తులు సూర్య కాంత్, ఉజ్జల్ భుయాన్, N. కోటిశ్వర్ సింగ్ కలిగిన బెంచ్, కేంద్ర దర్యాప్తు ఏజెన్సీల తరఫున హాజరైన అదనపు Solicitor General SV రాజు ను, “ఎన్ని కేసులు మూసివేయబడ్డాయో” కోర్టుకు తెలియాలి అని చెప్పారు.
న్యాయమూర్తి కాంత్ అన్నారు,
“నలభై విక్రయాలూ (హెచుక్కులు) మూసివేయడంలో మీరు ఎన్ని కేసుల్లో ఈ విధంగా దయ చూపారో మేము చూడాలనుకుంటున్నాం.”
బెంచ్ మంత్రిత్వ శాఖను నవంబర్ 11 న తదుపరి విచారణ తేదీలో కేసు అసలు రికార్డులతో ఒక పెద్ద అధికారి హాజరు ఉండేవిధంగా సిద్ధం చేయమని ఆదేశించింది.
బెంచ్ మరికొన్ని ఆదేశాలు కూడా జారీ చేసింది:
- Enforcement Directorate (ED) కి CBI తీసుకున్న స్థానం పై స్పష్టత ఇవ్వమని,
- SEBI నివేదికలో పేర్కొన్న అనియమాల compounding (షమానికి) సంబంధించి MCA యొక్క రికార్డులు సమర్పించాలని,
- CBI నివేదికలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై ED తన స్థానం స్పష్టంగా చెప్పాలి — ముద్రణపూర్వకంగా, సూచనల ప్రకారం ED తన IHFL విచారణను కొనసాగించవలెనని,
- CBI ఇచ్చిన కౌంటర్ అఫిడవిట్ ప్రకారం ED తీసుకున్న చర్యలను వివరించాలి, ముఖ్యంగా EoW, ఢిల్లీ లో FIR నమోదు చేయమని సూచించిన భాగాన్ని,
- ఈ చర్యలను రికార్డులో ధృవీకరించాల్సి ఉంటుంది.
కోర్టు ఈ కేసును NGO Citizens Whistle Blower Forum ది వాదన విన్నది, ఇది ఇండియాబుల్స్ లో భారీ స్థాయిలో అనియమాలు జరిగాయని ఆరోపించింది.
కంపెనీ, ప్రమోటర్లు తరఫున హాజరైన హరిశ్ సాల్వే, ముకు ల్ రోహట్గి, అభిషేక్ సింగ్వి వాదించారు कि అన్ని విచారణ ఏజెన్సీలూ తనిఖీలు జరిపిన తరువాత ఏ తప్పు కనిపించలేదని, NGO ని “బ్లాక్మైలర్” అని పేర్కొన్నారు.
NGO తరఫున ప్రశాంత్ భూషణ్ వాదించారు, ఇండియాబుల్స్ పెద్ద గుణం ఆర్థిక మోస, మనీ లాండరింగ్ మరియు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో అనియమాలతో ఉంది అని.
సాల్వే మరియు భూషణ్ మధ్య Heated exchange (తీవ్ర మాటల లాక్) జరిగింది, భూషణ్ సాల్వే ను ఇంగ్లాండ్ లో ఉండటం వల్ల NGO పై అనే వ్యాఖ్యలతో తీనిది మొదలు పెట్టాడు. సాల్వే జవాబు ఇచ్చాడు, “మీరు కూడా UKకి వెళ్లవచ్చు” అంటూ.
“ ఇది ఒక బ్లాక్మైల్ లిటిగేషన్. పరిశీలన అవసరం అయితే ఈ NGOs పై ఉండాలి. అన్ని ఏజెన్సీలు హెల్ఫ్నామాలు (affidavits) సమర్పించాయి కానీ ఏదీ బయటికి రాలేదు. ఇది ఏ రకాల witch hunting? ఎవరు ఈ పరాయి వ్యక్తి? నేను ఈ పిటిషన్ maintainability పై ఆబ్జెక్షన్ చేస్తున్నాను,” సాల్వే దీనికి వాదించాడు.
న్యాయమూర్తి కాంత్ మధ్యలో జోక్యం గా, CBI తన నివేదికలో చెప్పినట్లు ED తన IHFL వ్యవహారాలపై తన విచారణను కొనసాగించవచ్చు అని చెప్పారు.
“మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం ED స్థానం ఏంటి. మేము శ్రీ సాల్వే maintainability పై మీ అభ్యర్థనను వింటాము. చింతించకండి,” న్యాయమూర్తి అన్నారు.
భూషణ్ పేర్కొన్నాడు, ఇండియాబుల్స్ అనేక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలకు సుమారు ₹400 కోట్లు యొక్క రుణాలు పంపించింది, వాటిలో ఒక సంస్థ విలువ ₹1 లక్ష మాత్రమే ఉంది కానీ ₹1,000 కోట్లు రుణం ఇవ్వబడింది.
అతను SEBI అఫిడవిట్ లోని కనుగొన్న వివరాలను చూపించి, అది ఆశ్చర్యకరమని, యాచికత్తరులు (petitioner) వేసిన ఆరోపణలను సబ్సస్టెంటియేట్ చేస్తుందని చెప్పినాడు.
రాజు తెలిపాడు, ED యొక్క అఫిడవిట్ లో కొన్ని తీవ్రమైన విషయాలు ఉన్నాయి, అవి పరిశీలించబడుతున్నాయని.
న్యాయమూర్తి కాంత్ రాజును పేర్కొన్నది, కోర్టు అసలు రికార్డులను చూడాలని కోరుకుంటుందని, ఏవిధంగా మిమిల్ని కేసుల్లో ఇంత పెద్ద స్వాతంత్ర్యం చూపించి సెకండ్ల కేసులు మూసివేయబడ్డాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం అని.
భూషణ్ చెప్పాడు, ఒకే రోజున వందల ఉల్లంఘనలు compounding అయ్యాయని, కేవలం ₹37 కోట్లు జరిమానా విధించబడిందని.
సాల్వే చెప్పాడు, ముఖ్య నియంత్రకంగా ఉన్న RBI ఈ విషయంపై అఫిడవిట్ సమర్పించి, ఈ రుణాల్లో ఏ తప్పు కనిపించలేదని చెప్పినదని.
30 జులై న, CBI సుప్రీం కోర్టుని తెలిపింది, IHFL లో ఏ అనియమాలు దర్యాప్తు చేయించడం లేదని, కంపెనీ కార్పొరేట్ సంఘాలకు ఇవ్వడంలో ఏ తప్పు కనిపించలేదు అని.
21 జులై న, సుప్రీం కోర్టு CBIని Indiabulls వ్యతిరేకంగా వచ్చిన కేసులో నోటీసు ఉన్నప్పటికీ హాజరు కాకపోవడంపై చోగ్గించారు.
యాచికత్తర NGO ఆరోపించింది, IBHFL మరియు దాని యజమానులు విశ్వసనీయత లేని రుణాలను పెద్ద కార్పొరేట్ గ్రూప్స్ స్వాధీన సంస్థలకు ఇస్తున్నారని, ఆ సంస్థలు తర్వాత ఆ రుణాన్ని తిరిగి Indiabulls ప్రమోటర్ల యాజమాన్య కంపెనీల ఖాతాలకు పంపడం ద్వారా వ్యక్తిగత ఉత్సాహాన్ని పెంచుకున్నారని.
ముందుగా, ED తరఫున హాజరైన ASG రాజు చెప్పాడు, ఈ ఏజెన్సీ ఈ విషయాన్ని దర్యాప్తు చేస్తోంది; CBI విషయంలో అయితే అధికారత తిరస్కరణ తప్ప నమోదు చేయడం మాత్రమే పరిశీలించవచ్చు, మరియు రాష్ట్రాల సమ్మతిని పొందిన తరువాత మాత్రమే దర్యాప్తు ఆరంభించగలదని.
13 మే న, సుప్రీం కోర్టు HC యొక్క 2 ఫిబ్రవరి, 2024 ఆదేశాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఇచ్చిన పిటిషన్పై CBI స్పందన కోరింది.
సుప్రీం కోర్టు MCA మరియు SEBI సమర్పణలను గమనించింది, అవి IHFLలో అనియమాలు జరిగాయని పేర్కొన్నాయి.
ED కలిపించి IHFLపై తన చేపట్టిన రెండు కేసుల్లో కొన్ని అనియమాలు జరిగాయని, వాటిలో ఒక కేసులో సుమారు ₹300 కోట్లు ప్రజా నిధులను విదేశాల్లోకి తరలించారు అన్న ఆ ఆరోపణను జత చేసింది.
— PTI MNL ZMN